Arbistarの被害者は6年間待ち続け、首謀者には16年の判決が下った。それでも資金はまだ取り戻されていない——これこそ、この古い事件の新たな進展で最も胸が痛むところだ。
2020年9月、Arbistarは自動取引ボットの「不具合」を理由に、投資家の口座を突然凍結した。それ以前、同社は週に約28％の利益を約束していた。スペイン当局は後に、これをポンジ・スキームと認定した。被害者は約32,000人に上り、スペインの30県のほか、メキシコ、ベネズエラ、フランス、アンドラにも広がった。初期の推定では損失額は1億1,100万〜2億2,000万ドルとされ、2020年にはスペインの検察当局が、投資家資金約10億ドルの行方が分からないと発表した。
スペイン治安警察の新たな報告書により、資金の行き先がさらに明らかになった。破綻した月、約881ビットコインが外部ウォレットに送金された。2021年1月から3月にかけて、主要被告と関係のあるウォレットでは、入出金の合計が2万ビットコインを超えた。2021年3月31日の価格で11億ドル超、現在の価値では約16億ドルに相当する。捜査当局によると、資金は経営陣の中枢に流れ、正当な事業上の理由はなく、資金を隠すことが目的だった。
刑事面ではすでに判決が下されている。創業者のSantiago Fuentes Joverは懲役16年、共同経営者のDiego Fernández Nojarovaは懲役11年を言い渡された。重度詐欺、文書偽造、犯罪組織への参加などが罪状に含まれ、控訴審では刑期も加重された。しかし、判決が出ても資産回収が終わるわけではない。複数の人物が進行中のマネーロンダリング捜査の対象者として正式に登録されており、警察は今もテネリフェ島のこの企業に関連する暗号資産ネットワークの全容を追っている。
教訓は明白だ。週28％ものリターンは、それ自体が警告サインだ。判決で刑事事件には区切りがついても、資産回収にはさらに何年もかかる可能性がある——この32,000人の被害者は、最終的に何割を取り戻せると思う？
（出典：Blockonomi）
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