驚きの事実です！スペイン警察がArbistarの破綻後のビットコインの流れを追跡したところ、その規模の大きさに不安を覚える結果が明らかになりました。10月26日の報道によると、2020年9月に同プラットフォームが口座を凍結した後も、関連ウォレットから大規模な資金移動が確認されました。捜査関係者によれば、破綻当時、約881 BTCが外部ウォレットに送金されていました。2021年1月から3月にかけて、関連ウォレットの入出金は合計2万BTCを超え、2021年3月31日の価格で11億ドル以上、報道の推定では当時の価格で約16億ドル相当でした。

Arbistarの親会社Arbicorpは当時、自動化された暗号資産取引ボットをうたい、週あたり約28％のリターンを約束して、スペインの30の県のほか、メキシコ、ベネズエラ、フランス、アンドラなどの投資家を引きつけました。スペイン当局は後に同社をねずみ講と認定し、被害者は最大3万2,000人、損失額は1億1,100万ドルから2億2,000万ドル超と推定されています。

記事によると、検察は2020年、投資家の資金約10億ドルの行方が分からなくなっていると述べていました。捜査関係者は、関連する取引が経営陣の中枢に流れており、通常の事業運営上の根拠も乏しいとみているため、資産隠しやマネーロンダリングの可能性を重点的に調べています。創業者のSantiago Fuentes Joverと共同経営者のDiego Fernández Nojarovaには、それぞれ懲役16年と11年の判決が言い渡されましたが、資金の追跡は今も続いています。

暗号資産市場全体への影響について、私の見方は中立です。記事にはBTC価格や市場の反応に関するデータがないため、強気か弱気かを判断することはできません。投資家にとっては、信頼とコンプライアンスに関する弱気材料となる警告と捉えるのが妥当でしょう。これらの送金が市場の売り圧力につながったかどうかについては、記事に証拠がなく、結論は出せません。

この事件で今後も注目すべきなのは、資金が最終的にどこへ流れたのか、そして残された資産を回収できるのかという点です。

$BTC $ETH

情報源：Bitcoin.com News