何も悪いことをしていないのに、USDTが凍結されることがあるのはなぜ？

P2P取引は一見まったく問題がないように見えても、コンプライアンス審査の対象になることがあります。
なぜでしょうか？
取引所や銀行が取引を審査する際、取引のあなた側だけでなく、次のような点も確認する場合があります。
• 資金の出どころ
• 誰から資金を受け取ったか
• 取引パターンに不審な点がないか
• 取引相手が警戒対象の資金源と関係していないか
つまり、利用制限がかかったからといって、必ずしも違法なことをしたという意味ではありません。取引について追加確認が必要だというだけの場合もあります。

リスクを抑える方法：
• P2P取引や支払いの確認記録を保管する
• 信頼できるプラットフォームと本人確認済みの取引相手を利用する
• 資金の出どころを説明できるようにしておく
• 取引履歴が不明瞭または一貫性のないものになる取引は避ける
重要なのは、自分自身の取引履歴は全体像の一部にすぎないという点です。取引相手や資金の出どころも関係することがあります。
Medici Expertでは、暗号資産取引とAML（マネーロンダリング対策）や規制要件との関わりについて、定期的に取り上げています。
取引所や銀行から、暗号資産の資金源を証明するよう求められたことはありますか？

免責事項：この投稿は一般的な情報提供のみを目的としており、法律、金融、またはコンプライアンスに関する助言を構成するものではありません。