コネチカット州の税務申告代理人、ユリディア・トルヒーヨ氏は、暗号資産を一度も所有したことのない顧客のために、暗号資産の損失を申告したとして告発されました。Odailyによると、IRSは、同氏の事業であるYuri’s LLCが2017年から2024年にかけて少なくとも4,335件の納税申告書を提出し、その中で退職金拠出額、扶養家族の介護費用、事業情報、賃貸物件の詳細についても虚偽の記載をしたと主張しています。

起訴状によると、トルヒーヨ氏は様式8888を使い、一部の顧客の税還付金が自身の銀行口座や共犯者の口座に振り込まれるよう手配したとされています。連邦大陪審は10月7日に同氏を起訴し、法執行機関は10月9日に逮捕しました。同氏は虚偽の所得税申告に関する19件の罪に問われており、裁判を待つ間、5万ドルの保釈金で釈放されました。