英国金融行為規制機構（FCA）は、金融犯罪ガイダンスに関する協議文書で、暗号資産事業者向けの参考例として、ウォレットの確認やブロックチェーン分析に関する「適切な実務」と「不適切な実務」の例を示しました。

これらの例は、暗号資産事業者がより広範な規制に備える中で示されたものです。実務担当者にとって、この協議文書は原則的な要件にとどまらず、照らし合わせて業務に活用できる具体的な基準を示しています。ただし、現段階では意見募集のための草案であり、最終規則にはなっていません。