390億ドル。30カ国が合同で突き止めた、詐欺に関連する資金です。

アラブ首長国連邦が主導した「ゴースト・コンフロンテーション」と名付けられた作戦は、3カ月にわたって実施されました。960人以上を逮捕し、3,500人以上の容疑者を特定。被害者は15,500人に上り、詐欺拠点29カ所を摘発、銀行口座4,126件を凍結し、オンライン詐欺1億2,371万件を阻止しました。

なぜ30カ国も必要だったのでしょうか。今の「豚殺し詐欺」では、勧誘のやり取りはある国、サーバーは別の国、入金先はさらに別の国にあり、最後は暗号資産に換えて資金を持ち出します。どこか一国の警察だけで追っても、国境で捜査が行き詰まってしまうからです。そこで今回は、INTERPOLと民間企業13社が参加しました。ブロックチェーン上の追跡は分析会社が担い、容疑者の逮捕は各国の法執行機関が担う。両者が連携して、ようやく全体を追跡できたのです。

資金がブロックチェーン上を速く動くほど、追う側もチームを組まなければなりません。

まず、数字の意味をはっきりさせておきましょう。この390億ドルは、詐欺との関連が特定された資金であり、すでに回収された金額ではありません。実際にいくら回収できるかは、今後の各国の対応次第です。ここは誇張しないようにしましょう。

資金がブロックチェーン上を速く動くほど、追う側もチームを組まなければなりません