米マンハッタン連邦検察局（SDNY）が先ほど判決を発表した。コロンビアの暗号資産ブローカー、Leonardo de Jesús Zuluaga Duque（通称「Rey」）は、$USDTを使って麻薬資金を国境を越えて洗浄した罪で、禁錮160か月（約13年余り）の判決を受けた。

主な内容：2023年5月から11月にかけて、同被告は約1,450万ドルの麻薬資金をTetherに換え、米国の無許可送金業者やペーパーカンパニーを経由してコロンビアに還流させる計画を主導した。同じ事件の共謀者、Maximilien de Hoop Cartierは、無許可送金業務を通じて累計4億7,000万ドル超の不正資金を扱い、別件ですでに禁錮8年の判決を受けている。Zuluaga被告は、コカインの輸入を支援する共謀罪でも有罪となり、約1,475万ドル相当の資産に加え、同被告が管理する暗号資産アドレス4件も没収された。

またしても、ステーブルコインを中継役にし、ペーパーカンパニーを使ってドルを受け取る手口だ。捜査当局は「USDT＋国境を越えたマネーロンダリング」への監視を一段と強めている。

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