1日5,000万ドルのシンジケート：国境を越える送金の闇ネットワークが明らかに

米国で、米国、スペイン、UAE、ロシアなど複数の法域で違法な決済を行っていた国際金融ネットワークに対する捜査資料が公開された。捜査当局によると、Just World Pro Crypto Teamの部門がメッセンジャーアプリや店頭取引の暗号資産ルートを通じた資産移動を調整し、1日最大5,000万ドルを処理していた。

マイアミで逮捕された容疑者は暗号資産ブローカーとして活動し、顧客の制裁回避を支援していた。取引は運び屋を利用したP2P取引を装っていた。この事件を受け、ノンカストディアルウォレットや店頭取引分野への規制圧力が強まる見通しだ。