🚨速報：UAE主導の国際作戦により、詐欺関連資金と暗号資産で390億ドル超が特定され、960人以上が逮捕された。
「Operation Confrontation Ghost」はUAE内務省が主導し、7月から9月にかけて実施され、30か国の法執行機関、インターポール、Global Anti-Fraud Alliance、13の民間企業が参加した。結果はウィーンで開かれた国連の犯罪会議で発表された。
数字は驚異的だ。当局によると、この作戦は1億2300万件以上の詐欺未遂を阻止し、3500人超の容疑者と1万5500人の被害者を特定し、9000件以上の情報を交換した。さらに、4126の銀行口座を停止し、詐欺に関与した570以上のSNSアカウントを閉鎖し、29の詐欺拠点を摘発した。
標的は、AIを悪用した詐欺、デジタルプラットフォームを通じた金融詐欺、オンライン恐喝であり、暗号資産の送金経路を通じて急速に広がり、単一国では追跡が難しい越境犯罪だ。
これは今月別途行われたUAEの取り締まりとも重なる。シャルジャ警察は、暗号資産に絡むマネーロンダリング事件とされる88億ディルハム規模のネットワーク4つを解体し、2億ディルハム超を押収した。
UAEはこれまで不正資金の温床だと批判されることも多かったが、今では詐欺対策の主導国としての立場を打ち出している。今回の成果が精査に耐えうるかは今後の課題だが、その連携の規模は無視しがたい。
#UAE #CryptoCrime #Fraud #Interpol #Crypto
「Operation Confrontation Ghost」はUAE内務省が主導し、7月から9月にかけて実施され、30か国の法執行機関、インターポール、Global Anti-Fraud Alliance、13の民間企業が参加した。結果はウィーンで開かれた国連の犯罪会議で発表された。
数字は驚異的だ。当局によると、この作戦は1億2300万件以上の詐欺未遂を阻止し、3500人超の容疑者と1万5500人の被害者を特定し、9000件以上の情報を交換した。さらに、4126の銀行口座を停止し、詐欺に関与した570以上のSNSアカウントを閉鎖し、29の詐欺拠点を摘発した。
標的は、AIを悪用した詐欺、デジタルプラットフォームを通じた金融詐欺、オンライン恐喝であり、暗号資産の送金経路を通じて急速に広がり、単一国では追跡が難しい越境犯罪だ。
これは今月別途行われたUAEの取り締まりとも重なる。シャルジャ警察は、暗号資産に絡むマネーロンダリング事件とされる88億ディルハム規模のネットワーク4つを解体し、2億ディルハム超を押収した。
UAEはこれまで不正資金の温床だと批判されることも多かったが、今では詐欺対策の主導国としての立場を打ち出している。今回の成果が精査に耐えうるかは今後の課題だが、その連携の規模は無視しがたい。
#UAE #CryptoCrime #Fraud #Interpol #Crypto