ホワイトハウスは、8億3300万ドルを凍結したと発表した。司法省の台帳には9億3846万ドルと記されている。トランプ自身は壇上で、10億ドル近くだと述べた。
数字は3つ、資金はひとまとまり。違いは、誰が数えたか、いつまでの数字かだけだ。
この資金は、いわゆる「豚殺し詐欺」に関係している。ミャンマーやカンボジアの詐欺拠点では、まず親密な関係を築き、それから偽の投資サイトに誘い込む。サイト上の利益は日ごとに増えていくが、出金ボタンはいつまでたってもメンテナンス中だ。10月21日、ホワイトハウスはサイバー犯罪対策の円卓会議を開き、4つの省庁のトップが出席した。発表された成果は、約8億3300万ドルの資金を差し押さえ、偽サイト503件を閉鎖し、詐欺被害に遭っている最中の米国人8935人に警告したというものだった。
ここまで読めば、多くの人は資金が被害者に返還されたと思うだろう。私も最初に発表文を読んだときは、そう受け取った。
違う。
1セントも返っていない。
司法省が「移動制限」という言葉をどう定義しているかは、明確に記されている。資産はその場で管理下に置かれ、法的手続きが進むのを待つ。没収されたわけでも、被害者に返還されたわけでもない。8億3300万ドルでも、9億3846万ドルでも、示しているのは同じことだ。詐欺師が一時的にその資金を動かせなくなったということ。誰の資金なのかを決めるには、没収訴訟、所有権の認定、国境を越えた司法協力が必要で、それぞれの段階に何年もかかる可能性がある。そもそも、これまで対象者のリストは一度も公表されていない。
トランプは今年3月6日、詐欺事件の起訴を優先し、被害者の資金を回収する仕組みを構築できるかどうかを評価するよう求める大統領令に署名した。7カ月たった今も、実現可能性は評価中だ。9月には、Telegram上の保証取引市場を対象にした作戦で、52個のウォレットに分散していた約5280万ドルを凍結した。今後の予定は示されていない。
では、なぜ凍結できるのか。
資金の大半がステーブルコインだからだ。ビットコインには問い合わせ窓口がないが、USDTにはある。発行元はスイッチを握っていて、あるアドレスの残高を一瞬で動かせない数字に変えられる。そのスイッチはよく効く。押せば、動かせなくなる。法執行の仕組み全体が成り立つ前提には、このスイッチが存在し、規制当局の言うことを聞くという事情がある。
このスイッチがどこから来たのか、私は考えたことがある。もともとは、何かあったときに損失を食い止めるためのものだった。それが今では、法執行機関が手軽に使える道具になっている。道具そのものに立場はない。握る手にはある。同じスイッチが、間違った相手に押されることもある。店頭取引で出所のはっきりしないUSDTを受け取ったら、翌日にはアドレスに不正の印がつき、資金はブロックチェーン上にはっきり見えているのに、送金できなくなる。理不尽だと思わないだろうか。台帳は公開されていて、資金がどのアドレスにあるかは一目瞭然だ。異議申し立てをしても、返ってくるのは「手続き中」の一言だけ。口座凍結よりも遅い。
503件のサイトは表側だ。表側を壊すのは簡単だ。サイトは作り直せるし、ウォレットも替えられる。本当に替えがきかないのは、その後ろにある資金の流通経路だ。この数年、法執行機関は制裁や起訴、インフラの遮断にいっそう力を入れている。4月の作戦では、財務省がカンボジアの上院議員1人と、その議員に関係する個人・団体28件に制裁を科した。同じ日に、ミャンマーで詐欺拠点を運営していた2人を刑事告発し、勧誘に使われていた通信アプリまで遮断した。
規模を見れば、その深刻さがわかる。FBIのインターネット犯罪苦情センターには、2025年、暗号資産に関係する苦情が181565件寄せられ、被害総額は113億ドルに上った。そのうち投資詐欺だけで72億ドルを占め、60歳以上の人々は44億3000万ドルを失った。高齢者の欄はひときわ目を引く。彼らはまさに、「安定した利益」という言葉を最も信じやすい人たちだ。この113億ドルのうち、どれだけ回収できるのか。公開資料を探しても、まったく見つからない。誰にもわからないのだ。
実際にお金を手元に残せるのは、むしろ送金前の段階だ。8935人に事前に警告し、推定5億6200万ドルの被害を防いだ。この段階には、目に見える戦果がない。だから発表会の大画面にも載らない。だが、訴訟を起こさずにお金を守れる唯一の段階だ。
あなたのスマホにあるあのグループは、まだ残っているだろうか。プロフィール写真をスーツ姿に変え、SNSには注文を促すスクリーンショットを並べ、毎日決まった時間に売買の指示を出す、あの人。送られてきたURLは、ドメインの途中にハイフンが入っていて、ページの一番下までスクロールしても登録番号がない。
いったん送金してしまえば、凍結されるかどうかは、あなたにはもう関係ない。ほんとうに、関係ないのだ。
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数字は3つ、資金はひとまとまり。違いは、誰が数えたか、いつまでの数字かだけだ。
この資金は、いわゆる「豚殺し詐欺」に関係している。ミャンマーやカンボジアの詐欺拠点では、まず親密な関係を築き、それから偽の投資サイトに誘い込む。サイト上の利益は日ごとに増えていくが、出金ボタンはいつまでたってもメンテナンス中だ。10月21日、ホワイトハウスはサイバー犯罪対策の円卓会議を開き、4つの省庁のトップが出席した。発表された成果は、約8億3300万ドルの資金を差し押さえ、偽サイト503件を閉鎖し、詐欺被害に遭っている最中の米国人8935人に警告したというものだった。
ここまで読めば、多くの人は資金が被害者に返還されたと思うだろう。私も最初に発表文を読んだときは、そう受け取った。
違う。
1セントも返っていない。
司法省が「移動制限」という言葉をどう定義しているかは、明確に記されている。資産はその場で管理下に置かれ、法的手続きが進むのを待つ。没収されたわけでも、被害者に返還されたわけでもない。8億3300万ドルでも、9億3846万ドルでも、示しているのは同じことだ。詐欺師が一時的にその資金を動かせなくなったということ。誰の資金なのかを決めるには、没収訴訟、所有権の認定、国境を越えた司法協力が必要で、それぞれの段階に何年もかかる可能性がある。そもそも、これまで対象者のリストは一度も公表されていない。
トランプは今年3月6日、詐欺事件の起訴を優先し、被害者の資金を回収する仕組みを構築できるかどうかを評価するよう求める大統領令に署名した。7カ月たった今も、実現可能性は評価中だ。9月には、Telegram上の保証取引市場を対象にした作戦で、52個のウォレットに分散していた約5280万ドルを凍結した。今後の予定は示されていない。
では、なぜ凍結できるのか。
資金の大半がステーブルコインだからだ。ビットコインには問い合わせ窓口がないが、USDTにはある。発行元はスイッチを握っていて、あるアドレスの残高を一瞬で動かせない数字に変えられる。そのスイッチはよく効く。押せば、動かせなくなる。法執行の仕組み全体が成り立つ前提には、このスイッチが存在し、規制当局の言うことを聞くという事情がある。
このスイッチがどこから来たのか、私は考えたことがある。もともとは、何かあったときに損失を食い止めるためのものだった。それが今では、法執行機関が手軽に使える道具になっている。道具そのものに立場はない。握る手にはある。同じスイッチが、間違った相手に押されることもある。店頭取引で出所のはっきりしないUSDTを受け取ったら、翌日にはアドレスに不正の印がつき、資金はブロックチェーン上にはっきり見えているのに、送金できなくなる。理不尽だと思わないだろうか。台帳は公開されていて、資金がどのアドレスにあるかは一目瞭然だ。異議申し立てをしても、返ってくるのは「手続き中」の一言だけ。口座凍結よりも遅い。
503件のサイトは表側だ。表側を壊すのは簡単だ。サイトは作り直せるし、ウォレットも替えられる。本当に替えがきかないのは、その後ろにある資金の流通経路だ。この数年、法執行機関は制裁や起訴、インフラの遮断にいっそう力を入れている。4月の作戦では、財務省がカンボジアの上院議員1人と、その議員に関係する個人・団体28件に制裁を科した。同じ日に、ミャンマーで詐欺拠点を運営していた2人を刑事告発し、勧誘に使われていた通信アプリまで遮断した。
規模を見れば、その深刻さがわかる。FBIのインターネット犯罪苦情センターには、2025年、暗号資産に関係する苦情が181565件寄せられ、被害総額は113億ドルに上った。そのうち投資詐欺だけで72億ドルを占め、60歳以上の人々は44億3000万ドルを失った。高齢者の欄はひときわ目を引く。彼らはまさに、「安定した利益」という言葉を最も信じやすい人たちだ。この113億ドルのうち、どれだけ回収できるのか。公開資料を探しても、まったく見つからない。誰にもわからないのだ。
実際にお金を手元に残せるのは、むしろ送金前の段階だ。8935人に事前に警告し、推定5億6200万ドルの被害を防いだ。この段階には、目に見える戦果がない。だから発表会の大画面にも載らない。だが、訴訟を起こさずにお金を守れる唯一の段階だ。
あなたのスマホにあるあのグループは、まだ残っているだろうか。プロフィール写真をスーツ姿に変え、SNSには注文を促すスクリーンショットを並べ、毎日決まった時間に売買の指示を出す、あの人。送られてきたURLは、ドメインの途中にハイフンが入っていて、ページの一番下までスクロールしても登録番号がない。
いったん送金してしまえば、凍結されるかどうかは、あなたにはもう関係ない。ほんとうに、関係ないのだ。
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