Розрізана банкнота замість пароля: як у Польщі відмили $86,6 млн через криптообмінники 🏎️💸

Польські спецслужби щойно розкрили міжнародну мережу, яка за півтора року прокрутила понад 337 млн злотих (~$86,6 млн)

​Але найцікавіше тут — це не сума, а самі деталі. Організатори поєднали шпигунські методи класичної «хавали» з сучасними криптообмінниками

​🕵️‍♂️ Як працював цей кіношний детектив:

​1. Кол-центри виманювали у людей гроші через псевдоброкерів та швидкі коди BLIK

​2. За готівкою приїздили кур'єри на дорогих машинах. А щоб підтвердити особу, вони показували… фото розірваної навпіл банкноти! Серійний номер слугував одноразовим перепустковим кодом

​3. Гроші везли в офлайн-обмінники. Там за секретним кодом на смартфоні касирки приймали мільйони готівки, повністю ігноруючи перевірки AML та джерело походження грошей

​4. Далі кошти заганяли на рахунки фіктивних фірм, «купували» золото, вивозили готівку за кордон у таємних схованках авто та конвертували більшість суми в криптовалюту

​🚔 Фінал:

Спецслужби затримали 9 осіб — керівників обмінників, касирок та кур'єрів. Вилучили ще мільйон злотих готівкою.

​#Binance #CryptoNews #Security #Web3