Binanceで避けるべき行為（特に、ベネズエラのように規制が厳しい地域や管理体制が敷かれている地域で取引する場合）は、主にセキュリティ対策、P2Pアカウントの管理、規制遵守に関するものに分けられます。
避けるべき主な行為を以下にまとめました。
1. P2P（個人間）取引では
第三者名義の銀行口座は絶対に使用しないでください。最も重要なルールは、取引所のアカウント名義と銀行口座の名義が完全に一致していることです。家族や友人、第三者の口座から送金したり、そうした口座で入金を受け取ったりすると、銀行口座が即座に凍結されたり、マネーロンダリングの疑いで調査を受けたりするおそれがあります。
三角取引を避ける：相手から「第三者が送金する」と言われたり、支払い元が相手のアカウントとは無関係な法人名義の口座だったりする取引には、決して応じないでください。
支払い内容に問題となる語句を記載しない：銀行振込やモバイル決済を行う際、支払いの説明欄に「Binance」「USDT」「Crypto」などの語句を使わないでください。銀行の監視システムが自動的に警告を発する可能性があります。
評判のないユーザーとは取引しない：新規アカウント、未認証アカウント、または注文完了率が低い（95%未満）プロフィールとの取引は避けてください。出所の疑わしい資金を受け取るリスクが高まります。
2. 会計・税務上の注意点（SENIATに関して）
総取引額と利益を混同しない：銀行口座を通過したすべての資金が課税対象、または会計計算の対象になると申告したり考えたりしないでください。計算は、純利益（実際の利益）に対してのみ行う必要があります。
収入の申告を怠らない：裁定取引やP2P取引で得た利益は、年次所得税申告書（ISLR）の「その他の収入」欄に必ず記載してください。申告漏れは、租税基本法に基づく重い罰金につながる可能性があります。
3. アカウントとデータのセキュリティ
ログイン情報を共有しない：Googleの認証コード（2FA）、パスワード、Web3ウォレットの秘密鍵を、誰にも教えないでください。
KYC（「顧客確認」）ポリシーを無視しない：本人確認が最新の状態でないアカウントや、虚偽の情報が登録されたアカウントで取引しないでください。世界的な規制に違反した場合、プラットフォームによってアカウントが制限または永久にブロックされる可能性があります。
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