ロシアで、CIS諸国を経由した暗号資産アービトラージの取り締まりが始まりました！

ロシアの銀行は、CIS諸国の暗号資産取引所でUSDTを購入し、その後ロシア国内で現金のルーブルに換えて売却する手法への監視を強化しています。利益は為替レートの差から生まれます。

➤ 中央銀行が懸念する点。USDTの売却で得た現金の出所が疑わしい可能性があります。暗号資産の購入が完全に透明であっても、購入者の資金の出所が合法であることの証明にはなりません。

➤ 手法の取り締まり方。メディアの報道によると、銀行が特に注目しているのは、現金を口座に入金し、同程度の金額をベラルーシの暗号資産プラットフォームに送金するという一連の流れです。

❗️銀行は資金の出所を示す書類を求めたり、取引を拒否したりする場合があります。

暗号資産アービトラージ自体は禁止されていません。ロシアでは、個人間の直接的なP2P取引は2027年7月1日まで認められています。ただし、銀行は法律第115-FZ号に基づき、疑わしい取引を確認する権限を有しています。