借金取りから逃げているにせよ、マネーロンダリングをしているにせよ、ビザを期限切れにしたらまさに「チームに迷惑をかける」ことに！タイ警察がバンコクで、中国人の37歳のマネーロンダリング師を逮捕しました。この男は国際的なネットワークを運営し、133以上の暗号資産・外国為替口座を使って7,500万ドルを「洗浄」していました。皮肉なことに、大金を抱えていたのに逮捕された理由は……ビザの期限切れ！結局、策士もビザの期限には勝てない！
詳しく分析：タイなど東南アジア諸国は、暗号資産犯罪の取り締まりを強化しています。何百もの使い捨て口座（OTC）を使って不正資金の流れを匿名化する手口も、国際警察がオンチェーンで連携して追跡する中、ますます摘発されやすくなっています。
最近、ベトナムのトレーダー仲間が銀行に口座を凍結されたと投稿しているのをよく見かけます。皆さんも同じようなことになっていないか、気になります。P2P取引は安全に行いましょう。
トレーダーはどうすべき？
1. 不正資金に巻き込まれたり口座を凍結されたりしないよう、相場より異常に安いP2PやOTC取引は絶対に避けましょう。
2. 安全のため、大手取引所で正規の取引をしましょう。
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