ブルックリン地区検察局とFBIが詐欺に使われた241のドメインを差し押さえたというニュースは、「取り締まりで詐欺ネットワークを一網打尽にした」と受け取られがちです。私の見立てでは、これは資金回収の終点ではなく、産業チェーンの入り口を断つ措置に近いものです。

CryptoBriefingの報道をPANewsが伝えたところによると、今回の作戦では、主にロシア語圏の人々を標的とする暗号資産投資詐欺ネットワークに関連した241のドメインと112台のサーバーが差し押さえ、または停止されました。Facebook上のロシア語広告で人々を誘導し、被害者を偽の投資プラットフォームに連れ込んだ後、「資金を取り戻す」という名目で二度目の詐欺を仕掛けていました。全体の分業は明確です。広告が顧客を集め、偽のプラットフォームが資金を集め、二次詐欺がさらにもう一度だまし取る。今回、当局が断ったのは最前線の入り口です。

なぜ注目に値するのでしょうか。回収額と被害規模に大きな開きがあるからです。検察当局の発表によると、捜査では被害額は数千万ドルに上ると推定されている一方、現時点での回収額は約30万ドルにとどまり、逮捕者も出ていません。ここから推測できるのは、ドメインの差し押さえが被害者の資金回収に与える効果は限定的だということです。防げるのは新たな被害者への接触であり、すでに流出した資金ではありません。FBIの報告では、2025年の暗号資産関連詐欺の被害額は113億6,600万ドルで、前年比22％増となっており、こうした犯罪の需要側が単発の作戦で縮小していないことも示されています。

一般の読者にとって、これは二つのことを意味します。第一に、「ある詐欺ネットワークが摘発された」と聞いても、同種の詐欺がなくなったわけではありません。入り口はドメインやプラットフォーム、言語を変えて再び立ち上がる可能性があります。第二に、二次詐欺は独立した段階です。最初の被害がすでに発生していても、向こうから接触してくる「資金回収サービス」は同じく詐欺として扱うべきです。

私の見立てが妥当かどうかは、いくつかの条件に左右されます。今後、起訴される人が出て、二次詐欺の経路に目立った移転がなく、FBIが発表する年間被害額の伸び率が鈍化すれば、今回の作戦の意義をより高く評価できるでしょう。逆に、今回の資料には起訴された人物、資金の流れ、被害者の地域分布が示されていません。こうした情報の欠落があるため、現時点では一連の犯罪チェーン全体の崩壊ではなく、入り口を狙った取り締まりと見るにとどまります。

情報源：
PANews（原記事公開：10-18 08:11 北京時間）
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a14c59-63c8-70ea-864f-368d3fadfaa6