👀 タイに約4年も潜伏、最後はバンコクの豪邸で御用

この男の経歴は、まさに「マネーロンダリングの道具役」の頂点——

🔍 銀行口座は133個、すべて金を払って他人に開設させた「名義貸し口座」

これらの口座には累計で5億元（タイメディアの報道によると約24億8500万バーツ）が流れた。さらに、国際犯罪グループのために暗号資産や外貨を交換し、メンバーのビザ手続きまで代行する、ワンストップサービスを提供していた。

🔍 3年8か月の逃亡生活、なかなか手が込んでいる

虚偽の住所届、ナンバープレートの交換、車の塗装変更やラッピングなど、追跡逃れの手口を一通り実行。

しかし、インターポールのデータベースで居場所を特定され、タイ入国管理局第3課が金曜日に豪邸を訪れ、身柄を確保した。

🔍 中国側はすでに逮捕状を発行

高利貸しグループの犯罪に関与したとして中国側から指名手配されており、タイでの手続きが完了次第、中国へ送還される。

つまり、暗号資産業界はしばしばマネーロンダリングの「隠れみの」にされるが、オンチェーンアドレスと銀行の取引記録を照合すれば、どこに隠れても逃げ切れないということ。

こうした国境を越えたマネーロンダリング事件で、「道具役」を一人捕まえることに意味はあると思う？コメントで聞かせて。

#泰国 #越境マネーロンダリング
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