📰 この暗号資産詐欺の最も悪質な点は、一度だますだけでなく、被害者がお金を引き出せないと気づいた後、再び戻ってきて二度目の詐欺を仕掛けることです。
詐欺師たちはまず、Facebookのロシア語広告で投資家を募り、投資アドバイザーを装ってフィッシングサイトへ誘導。さらに暗号資産を購入させ、指定のウォレットに送金させました。被害者が出金を申請すると、口座を凍結されたり、追加の手数料や税金を要求されたりしました。
🔥 数週間後、同じグループが今度は資産回収業者を装い、最初の詐欺で入手した被害者の情報を使って、損失を被った人たちに的を絞って連絡し、資産の回収を手伝えると主張しました。正直なところ、必死に貯蓄を取り戻そうとしているとき、こうした「助け」を最後の頼みの綱だと思ってしまうのも無理はありません。
💡 ブルックリン地区検察局とFBIは合同で捜査に乗り出し、サーバー112台とウェブサイト241件を停止させました。サーバー上のデータ、詐欺に使われたプログラム、被害者の情報データベースをまとめて遮断する狙いです。捜査には3年を要しましたが、押収された犯罪収益は約30万ドルで、検察が推定する数千万ドル規模の被害額とは、依然として大きな開きがあります。

👀 当局は、二度目の詐欺に遭った人が何人いるのかを公表しておらず、被害者が補償を受けられるかどうかも明らかにしていません。ウェブサイトが閉鎖されることと、お金を取り戻せることは別問題です。さらに、詐欺師たちが残した情報によって、こうした二次詐欺は一段と防ぎにくくなっているようです。
🤔 もし詐欺に遭った後、暗号資産を取り戻せると言って誰かが連絡してきたら、まずどのように相手の身元を確認しますか？
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