Binanceでは、P2P市場で個人の取引相手を探すことなく、Pago Móvilまたは銀行振込を利用して、プラットフォームからベネズエラの銀行へ直接ボリバル（VES）を入金したり、出金したりできるようになりました。
この取り決めの背後にいるのは誰ですか？
Binance：国際的な企業体制のもとで事業を行っています。Binanceは、ベネズエラ国内でボリバルを直接処理または保管することはありません。
Casa de Cambio Insular, S.A.：ベネズエラの金融機関で、現地通貨（ボリバル）の入出金を処理・保管します。SUDEBANおよびベネズエラ中央銀行（BCV）の監督下にある正式な法人として設立されています。
2. ベネズエラ政府とのつながりと疑惑
ここからが本題です！ ⬇️⬇️👀
調査報道では、どのような関係が指摘されているのでしょうか？
カルロス・ロメーニャ・ソト・ロサ：Armando.infoなどの独立系メディアによる調査報道によれば、カルロス・ロメーニャはCasa de Cambio Insular, S.A.の社長／株主として名前が挙がっています。同メディアの調査は、彼をアブ・ナシフ一族のビジネスパートナーだと指摘しています。
アブ・ナシフ一族：Armando.infoやVozpópuliなどの複数の調査報道は、ユセフ、オマル、ジャマルのアブ・ナシフ兄弟を、政府による食品の輸入・流通に関する巨額契約（Corpovexや食料省を通じたCLAP食料パックなど）に関与する実業家として指摘しています。公式のドル洗浄機だ！ 🧼💸
政治的つながり：複数の調査報道は、ユセフ・アブ・ナシフとデルシー・ロドリゲス（同国副大統領）との恋愛関係を指摘し、その関係によって外貨割当や政府契約を優先的に得られたとしています。50万ドルのキス！ 💰💸
彼らは犯罪で告発されたことがあるのでしょうか？
いくつかの調査：アブ・ナシフ一族とそのパートナーに関する疑惑は、価格の不当なつり上げ、国との契約における不正、食品輸入をめぐる汚職の疑いについて、調査報道で正式に記録されています。
法的状況／制裁：国際的な報道機関による告発の対象となっていますが、ベネズエラの裁判所で公に確認できる正式な有罪判決はありません。しかし、これらの企業や個人は、政権の請負業者ネットワークに関連する報道資料で広く取り上げられています。
指で太陽を隠そうとしてる！ 👆🏼
3. 法的枠組みと監督制度
この協定は、どの法律の条項に基づいているのでしょうか？
銀行およびその他の金融機関に関する一般法：ベネズエラにおける両替所の運営、為替業務、営業許可を規制しています。Casa de Cambio Insular, S.A.は、SUDEBANの監督枠組みを法的に遵守する義務があります。
租税基本法（COT）：国内のすべての金融機関および銀行に対し、税務当局（SENIAT）への協力を義務付けています。利用者の資金移動や金融取引に関する情報を、自動的に、または要請に応じて提供しなければなりません。
ベネズエラ中央銀行（BCV）の為替協定：公定為替レート、および認可された機関を通じた外貨や資産の売買に関する規則を定めています。
4. 経済比較：P2Pか、直接入金ルート（Insular）か？
5. 一般市民への影響
金融面・運用面での影響
SENIATへのデータ自動報告：SENIATとSUDEBANは銀行や規制対象機関とデータを相互接続しているため、Casa de Cambio Insularを通じてボリバルを入金または出金すると、利用者の銀行情報と取引額が自動的に、税務当局が監督する金融履歴に記録されます。
収入と税金の監視：この公的な方法で高額または継続的な取引を行うと、SENIATから資金の出所の説明や、当該取引に対する所得税（ISLR）または大規模金融取引税（IGTF）の納付を求められる可能性が高まります。
近いうちに、一般市民からさらに多くの「手数料」を取り立てるため、ここで新たな税金が次々と作られるでしょう。念のため👀、税金を逃れるべきだと言っているのではありません。ただ、こうした腐敗した人々の底なしの財布に、これ以上お金を流し続けるかどうかは各自が決められるということです。
利便性の向上／P2P詐欺リスクの低減：利用者にとっての運用上の利点は、P2P方式で第三者の評判や返信速度に左右されないことです。そのため、詐欺や、複数人を介した資金移動による銀行口座の凍結リスクが軽減されます。
まとめ：
市民が直接入金ルート（Insular）を利用すれば、取引が迅速になり、P2P詐欺に遭うリスクをなくせます。しかし、ボリバルでの活動はすべて正式に記録され、銀行取引として処理されるため、SENIATや監督機関から完全に把握されます。一方、従来のP2Pは、政府の公式ルートから距離を保てますが、第三者との取引や銀行取引の中断に伴う固有のリスクがあります。
⚠️ これは金融アドバイスではありません。ご自身で調査してください（DYOR）。
あなたの意見を聞かせてください。
この新機能を試してみますか？それとも、これまでどおりP2Pを使い続けますか？コメントで教えてください。
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