昔は、官僚が金を受け取るといえば、現金や金、書画、骨董品だったと聞く。
今となっては、メディアで報じられた手口はすでに、USDT、コールドウォレット、ミキシングサービスの疑い、海外口座、さらに専門弁護士による法的サービスの包装へと高度化している。
話はあるA株上場企業から始まる。
第一幕：数千億元規模の半導体提携
2023年、三安光電とSTマイクロエレクトロニクスが重慶で炭化ケイ素プロジェクトに調印し、関連産業投資規模は数千億元に達した。
式典に出席したのは、当時の重慶市長・胡衡華、両江新区の指導者・羅蔺、そして三安グループのトップ林秀成らだった。
当時は華々しかった投資誘致も、関係者が次々と摘発されるにつれ、いまや外部から見直される焦点となっている。
第二幕：次々に起きる不審事案が、ひそかな資金の流れをあぶり出す
(財新)が伝えた関係者の話によると：
💰 三安光電の実質支配者である林秀成の娘婿で、同社総経理の林科闖が、胡衡華に3080万USDT、約2.1億元相当を渡したとされ、その中には約1000万元の両替手数料が含まれていたとみられている。
💰 ほかにも1550万USDTの資金があり、重慶市委員会常務委員で両江新区区委書記の羅蔺に流れたとされている。
2件の金額を合わせると、総額4630万USDTにもなる！
捜査当局はまず胡衡華関連のコールドウォレットを押さえ、その後、ほか6つのコールドウォレットの資金の流れを追跡したとされる。羅蔺関連のコールドウォレットは、最終的に第三者の住居で見つかったと伝えられている。
第三幕：本当に興味をそそる人物が登場——彭静！
彭静、重慶静昇法律事務所創設者、国家一級弁護士、全国政治協商委員会委員。
彼女の法律事務所は、長江上流・西部陸海新通道や国有企業改革などの大型案件に関与したことがあり、政財界の人脈は相当豊富だった。
(財新)の報道によれば、彼女は4月に当局に連行された。
重慶の政財界では、彼女はこのステーブルコインを使った資金洗浄疑惑の中核的な仲介役だったのではないかと噂されている。
なぜ弁護士が必要なのか？
送金するのは第一歩にすぎず、より厄介なのは、こうした出所に疑念のある資産を、最終的にどうやって合法的な収入の衣に着せるか、という問題だ。
関連報道によると、事件資金は弁護士費用や顧問料などの名目で包み込まれていた可能性があり、ネット上では複数ウォレットでの移転、ミキシングサービス、海外取引所での現金化なども関与していたとされる。
第四幕：なんと、物語にはどんでん返しまである！
3月20日、胡衡華が調査対象になったと公表された。
4月に林科闖が留置され、羅蔺が調査対象になったと公表され、彭静もメディアで連行されたと報じられた。
9月24日、林秀成はさらに職務上の横領・資金流用の疑いで刑事拘留された。
しかし10月8日、三安光電は公告で、林科闖は10月5日に留置が解除され、通常業務に復帰したと発表した！
暗号資産界が考えるべき最も興味深い点は、実はもう一つの皮肉だ。
コールドウォレットなら十分に秘匿できる、USDTなら国境を越えて移転できる、複雑な処理を施せば資金は完全に消える、と考える人もいる。
実のところ、ブロックチェーン最大の特徴の一つは、取引記録が長期間チェーン上に残り続けることだ。
コールドウォレットは秘密鍵をオフラインで保存できるが、公開チェーン上の取引履歴を自動的に消すことはできない。
USDT発行元のTetherでさえ、法執行機関と協力して事件関連アドレスの資産を凍結する能力がある。
昔は汚職を調べるにも、帳簿をめくったり銀行の入出金履歴を調べたりする必要があった。
今や、チェーン上分析者にも一緒に出社してもらうしかない！😂
最後に一つ聞きたい：将来、反腐敗部門は「チェーン上資金追跡班」を専任で設けることになると思う？