銭志敏氏の400億元超の違法資金調達事件に進展：検察が6万1,800枚超のビットコインなどの資産没収を申請、裁判所が受理

10月14日、澎湃新聞の報道によると、400億元超の違法資金調達と6万枚超のビットコインが関係する銭志敏氏の事件で、中国国内の司法手続きに新たな進展があった。10月13日、天津市第二中級人民法院は公告を発表し、天津市人民検察院第二分院が犯罪容疑者・銭志敏氏の違法所得の没収を申請した事件について、同院が9月28日に立件し、受理したと明らかにした。

天津市第二中級人民法院が公表した没収申請財産の一覧によると、ビットコインのほか、事件に関係する暗号資産には、ビットコインキャッシュ72,745.79502枚、ビットコインゴールド72,745.78555枚、ビットコイン・サトシ・ビジョン72,745.7845枚、リップル3,605,989.9995枚、ドージコイン70,081,208.62553222枚（英国の司法当局による換金後、利息付き口座に預け入れ済み）が含まれる。このほか、没収が申請された財産には、米ドル、ユーロ、英ポンドの現金、宝飾品、銀行預金残高、投資ポートフォリオなども含まれている。

天津市人民検察院第二分院は、銭志敏氏には資金調達詐欺罪の疑いがあり、逃亡後、指名手配から1年が経過しても出頭していないと指摘した。また、英国で押収された6万1,800枚超のビットコインなどの財産が違法所得およびその果実に当たることを示す証拠があるとして、違法所得とその形態が変わった財産、果実を追徴し、法律に基づき損害を受けた資金調達参加者に返還する分を除き、没収すべきだとしている。