並んで座って、果物を分け合う
英高等法院のターナー判事は10月12日、銭志敏事件には中国法が適用されると判断した。
その理由は、投資家がいた場所も、詐欺が行われた場所も、資金を預けた場所も、暗号資産を購入した場所も、すべて中国だからだ。投資家側が英国の財産法と資産追跡のルールを適用し、「コインは私のものだ」と直接主張することは退けられた。
注目すべきは、今回決まったのは「どの国の法律を適用するか」だけだという点だ。誰が所有し、どう分配するかは今後あらためて審理される。中国法の内容や、1万6,000人の請求者が提出した証拠についても、中国法上の具体的な権利や関連証拠を引き続き審査する必要がある。
1⃣ 事件の振り返り
「暗号資産の女王」銭志敏は、2014〜2017年に違法な資金集めを行い、12万8,000人が投資契約に署名、402億元を集めた。
2014年6月以降、彼女は投資家の資金をHuobi（火幣）の口座を通じてBTCに交換した。当時の平均価格は約2,800元で、10万BTC超を購入した。
2017年7月、他人になりすまして逃亡し、タイを経由して英国へ渡った。温簡をマネーロンダリングのための「名義人」として利用した。
2018年、BTCで2,350万ポンドのロンドンの豪邸を直接購入しようとしたが、資金源を説明できず、かえって警察の注意を引いた。10月に強制捜査を受け、6万1,000BTCが凍結された。
2024年4月にヨークで逮捕され、昨年11月に有罪を認め、懲役11年8カ月の判決を受けた。
2⃣ 被害者はいくら取り戻せるのか？
天津警察は2021〜2022年、登録済みの被害者に2回に分けて返金し、その割合はそれぞれ5％と8％、合計13％だった。
CPS（英国検察庁）の公式通知にも、「多くの被害者は、中国で設けられた賠償制度を通じて、すでに一部の救済を受けている」と記されている。
しかし被害者自身の言葉を借りれば、「何百万元、何千万元も投資した人にとっては、焼け石に水にすぎない」。
順調に進めば元本の一部は戻ってくるかもしれないが、その間の値上がり分は、おそらく受け取れない。
中国の違法資金集めにおける返還の考え方では、被害者が受け取るのは元本の返還であり、保有して値上がりした分ではない。
3⃣ 国家間の争い：本当の相手は英国
中国法の適用を主張したのは、ほかならぬ英国の検察側であり、ターナー判事は検察側の立場を支持した。
なぜ検察側は被害者のために中国法の適用を「求める」のか？
中国法のもとでは、被害者が受け取れるのはおそらく元本だけで、200倍を超える値上がり分は、国が正当な根拠をもって没収できるからだ。
被害者が英国法を適用したいのは、元本に加えて、長年にわたる値上がり益も得たいからだ。1 BTCを投資したなら、今、1 BTCを取り戻すということだ。
反対に、中国法が適用されれば、1 BTCを投資しても、戻ってくるのは当時投じた元本だけで、値上がり分は自分とは無関係となり、その利益は国に帰属する。
英国の資産回収奨励制度（ARIS）では、没収された資金の50％が警察に、50％が内務省に配分される。6万1,000BTCは、国の財政にとっても現実の大金だ。
銭志敏の弁護士はこう述べた。「これは（英国が）法執行を政府の収入源に変えているということだ」。
ケーキを分ける交渉の席はすでに用意された。英国は先に席に着き、あとは中国を待つだけだ。
英高等法院のターナー判事は10月12日、銭志敏事件には中国法が適用されると判断した。
その理由は、投資家がいた場所も、詐欺が行われた場所も、資金を預けた場所も、暗号資産を購入した場所も、すべて中国だからだ。投資家側が英国の財産法と資産追跡のルールを適用し、「コインは私のものだ」と直接主張することは退けられた。
注目すべきは、今回決まったのは「どの国の法律を適用するか」だけだという点だ。誰が所有し、どう分配するかは今後あらためて審理される。中国法の内容や、1万6,000人の請求者が提出した証拠についても、中国法上の具体的な権利や関連証拠を引き続き審査する必要がある。
1⃣ 事件の振り返り
「暗号資産の女王」銭志敏は、2014〜2017年に違法な資金集めを行い、12万8,000人が投資契約に署名、402億元を集めた。
2014年6月以降、彼女は投資家の資金をHuobi（火幣）の口座を通じてBTCに交換した。当時の平均価格は約2,800元で、10万BTC超を購入した。
2017年7月、他人になりすまして逃亡し、タイを経由して英国へ渡った。温簡をマネーロンダリングのための「名義人」として利用した。
2018年、BTCで2,350万ポンドのロンドンの豪邸を直接購入しようとしたが、資金源を説明できず、かえって警察の注意を引いた。10月に強制捜査を受け、6万1,000BTCが凍結された。
2024年4月にヨークで逮捕され、昨年11月に有罪を認め、懲役11年8カ月の判決を受けた。
2⃣ 被害者はいくら取り戻せるのか？
天津警察は2021〜2022年、登録済みの被害者に2回に分けて返金し、その割合はそれぞれ5％と8％、合計13％だった。
CPS（英国検察庁）の公式通知にも、「多くの被害者は、中国で設けられた賠償制度を通じて、すでに一部の救済を受けている」と記されている。
しかし被害者自身の言葉を借りれば、「何百万元、何千万元も投資した人にとっては、焼け石に水にすぎない」。
順調に進めば元本の一部は戻ってくるかもしれないが、その間の値上がり分は、おそらく受け取れない。
中国の違法資金集めにおける返還の考え方では、被害者が受け取るのは元本の返還であり、保有して値上がりした分ではない。
3⃣ 国家間の争い：本当の相手は英国
中国法の適用を主張したのは、ほかならぬ英国の検察側であり、ターナー判事は検察側の立場を支持した。
なぜ検察側は被害者のために中国法の適用を「求める」のか？
中国法のもとでは、被害者が受け取れるのはおそらく元本だけで、200倍を超える値上がり分は、国が正当な根拠をもって没収できるからだ。
被害者が英国法を適用したいのは、元本に加えて、長年にわたる値上がり益も得たいからだ。1 BTCを投資したなら、今、1 BTCを取り戻すということだ。
反対に、中国法が適用されれば、1 BTCを投資しても、戻ってくるのは当時投じた元本だけで、値上がり分は自分とは無関係となり、その利益は国に帰属する。
英国の資産回収奨励制度（ARIS）では、没収された資金の50％が警察に、50％が内務省に配分される。6万1,000BTCは、国の財政にとっても現実の大金だ。
銭志敏の弁護士はこう述べた。「これは（英国が）法執行を政府の収入源に変えているということだ」。
ケーキを分ける交渉の席はすでに用意された。英国は先に席に着き、あとは中国を待つだけだ。