⚖️ 米司法省はBinanceの過去の合意について、何を調べているのか？

▪️ 司法省刑事局長のタイセン・デュバ氏は調査を認めたものの、Binanceが合意に違反したとは述べなかった
▪️ 調査を進めているのは、マンハッタンの連邦検察当局と司法省刑事局。取引所が、制裁フィルターで遮断すべきイラン産石油の販売に関連する取引を通過させていなかったかを調べている
▪️ これとは別に、6,100万ドルの差し押さえをめぐる事件も進行中。検察側は、中国企業2社がBinanceのアカウントを通じてイラン産石油の代金をマネーロンダリングしていたと主張している

背景：2023年、Binanceは有罪を認め、43億ドルを支払った。また、3年間にわたる独立監視を受け入れた。

Binanceの立場：制裁違反に対しては一切容認しない方針。取引所は、制裁リスクが2024年以降大幅に低下したと述べている。

司法省は調査の終了時期を明らかにしていない。現時点で新たな起訴はない。

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