日本の警察は、暗号資産を通じて詐欺グループの資金洗浄を行った疑いで、6人を逮捕しました。ChainCatcherによると、捜査当局は、このグループが2024年2月から3月にかけて、約30人の被害者に関わる詐欺収益約9,100万円（約58万ドル）を取り扱った疑いがあると発表しました。

警察によると、資金はいったん企業の銀行口座に入金された後、BTCに換金され、海外の経路を通じてUSDTに移され、詐欺グループに送金されました。容疑者らは約1％の手数料を受け取っていたとみられています。