DOJは、バイナンスが43億ドルの和解合意を守っているかどうか、特にイラン制裁に関して調べている。9月には、香港の事業体がイラン産石油の代金を送金するのを支援したとして、6100万ドルの民事没収を申し立てた。バイナンスは被告ではないものの、和解後のコンプライアンス審査で注目を集めている。
和解合意はもともと、「改善を約束すれば、罰を軽くする」というものだ。だが、執行当局が何度もさかのぼって調べるということは、信頼は一度で与えられるものではないということだ。バイナンスは「寛容ゼロ」と主張するが、判断するのはDOJだ。
さらに興味深いのは、この6100万ドルという数字だ。43億ドルの罰金を科されたのに、問題が実際に発覚して回収できる額は、そのごく一部にすぎない。規制のコストと利益は、決して釣り合っていない。