英国当局は、中国の投資詐欺行為から14億ポンド（約17億8000万ドル、25兆9800億ルピアに相当）相当のビットコインを押収することに成功した。ロンドンの裁判所は、元雇用主であるヤディ・チャン（別名ジミン・チアン）に代わってビットコイン洗浄を行った疑いで告発されているジャン・ウェンの裁判の一環として、この押収について審理した。
2018年、英国警察は14億ポンド相当の6万1000BTC以上を収めた4台のデバイスを押収した。驚きは、すべての資産が返還された2021年7月に起こりました。張容疑者は、12万8000人の投資家から約50億ポンドを盗んだ罪で起訴され、逃走する前にそれをビットコインに換金した。ビットコインが金融犯罪の中心となっている注目の事件。
ジャン・ウェン氏は無実を主張しており、現在、チャン氏のビットコインを現金、不動産、宝石、その他の高級品に換金するのを手伝った罪で裁判中である。ウェン氏は2018年にもロンドンで1250万ポンドの不動産を購入しようとしたが、取引を担当した法律事務所は使用されたビットコインの出所を確認できなかった。暗号資産を現物資産に変換する試みと不動産取引における検証の問題を浮き彫りにした事件。
この押収は史上最大規模のものの一つであり、仮想通貨の詐欺に対する脆弱性が浮き彫りになった。合計61,000ビットコインは、Zhimin Qianが運営する偽の投資プラットフォームから流出した。銭氏は中国で逃亡中だが、温氏はマネーロンダリング容疑でロンドンで裁判中である。この事件は、暗号通貨投資における潜在的なセキュリティリスクと国境を越えた法執行の複雑さを明らかにしました。
当局は、温氏が銭氏の違法な暗号資産を現金や高級品などの資産に換金するのを手伝ったと主張している。警察の記録には、公判中に温被告が「BTC暗号の解読に成功したら死ぬ」と発言したと記載されている。
押収されたビットコインの価値は現在17億ドル近くに達しており、法執行機関による仮想通貨押収としては世界最大規模の一つとなっている。ウェン氏は2021年、警察がビットコインウォレットに侵入してアクセスした後、逮捕された。英国警察が暗号化されたデバイスと秘密鍵をどのように入手したのかは不明のままだ。
世界中の規制当局が仮想通貨に対する監視を強化している中、大規模な不正行為や不正行為は依然として業界が克服しなければならない課題となっている。
