2026年10月5日、ZachXBTはXに12部構成のスレッドを投稿し、報酬を支払う顧客を装って中国の犯罪組織に潜入した経緯を説明した。また、この組織が北朝鮮のLazarus Groupによる複数のエクスプロイトを通じて、10億ドル超を資金洗浄したと主張した。手法は、複数のブロックチェーンにまたがるオンチェーン追跡だった。2025年3月6日、彼は信頼を得るため、USDCで349,700ドルを立て替え、注文ごとに5％の損失を受け入れた。これにより、「Jimmy Green」という別名を使う運営者との関係を築き、Bybitのエクスプロイトで流出した資金がBitcoin → Ethereum → Solana → Tronへと移動する様子を追跡できた。具体的な成果として、Bybit関連の資金を1,200万ドル超保有するウォレット群を特定し、その後、Tetherはそれに関連する442,000 USDTを凍結した。
訂正が2点ある。
1点目は、「数か月にわたる潜入捜査」という表現は、実際の作戦期間を誇張していることだ。潜入してのやり取りは数週間にわたったとされ、2025年2月下旬に始まり、主要な取引は2025年3月に行われた。スレッドが公開されたのは約19か月後だが、この期間は公表までの遅れであり、数か月間継続して潜入していたわけではない。
2点目は、さらに重要だが、10億ドルという金額と犯罪組織の正体は、ZachXBT自身の調査結果であり、公式な認定ではない。10月初旬時点で、FBI、米財務省、Tetherによる公表資料は「Jimmy Green」の名を挙げておらず、単一の中国系ネットワークがLazarusのために10億ドル超を資金洗浄したことを独自に確認してもいない。また、これらの記録で確認できる範囲では、運営者の名を挙げた刑事告発や裁判所への提出書類もない。特に衝撃的な詳細の一部――たとえば、Jimmyが自分のチームはBybitから流出した15億ドルの「ほぼすべて」を扱ったと豪語したこと――は本人の主張だ。ZachXBTは、そうした主張は自身が確認したオンチェーン上の動きと一致すると述べているが、独立した確認は取れていない。最も確かな裏付けは、Jimmyが資金移動を事前に予告し、その後、説明どおりに移動が起きたことと、442,000 USDTの凍結が確認されていることだ。
つまり、彼がネットワークを暴き、実際の凍結につながる一助となったと言うのは妥当だ。しかし、そのネットワークがLazarusのために10億ドルを資金洗浄したという点は、現時点で確立した事実ではない。
#SP500AndNasdaqHitRecordHighs
訂正が2点ある。
1点目は、「数か月にわたる潜入捜査」という表現は、実際の作戦期間を誇張していることだ。潜入してのやり取りは数週間にわたったとされ、2025年2月下旬に始まり、主要な取引は2025年3月に行われた。スレッドが公開されたのは約19か月後だが、この期間は公表までの遅れであり、数か月間継続して潜入していたわけではない。
2点目は、さらに重要だが、10億ドルという金額と犯罪組織の正体は、ZachXBT自身の調査結果であり、公式な認定ではない。10月初旬時点で、FBI、米財務省、Tetherによる公表資料は「Jimmy Green」の名を挙げておらず、単一の中国系ネットワークがLazarusのために10億ドル超を資金洗浄したことを独自に確認してもいない。また、これらの記録で確認できる範囲では、運営者の名を挙げた刑事告発や裁判所への提出書類もない。特に衝撃的な詳細の一部――たとえば、Jimmyが自分のチームはBybitから流出した15億ドルの「ほぼすべて」を扱ったと豪語したこと――は本人の主張だ。ZachXBTは、そうした主張は自身が確認したオンチェーン上の動きと一致すると述べているが、独立した確認は取れていない。最も確かな裏付けは、Jimmyが資金移動を事前に予告し、その後、説明どおりに移動が起きたことと、442,000 USDTの凍結が確認されていることだ。
つまり、彼がネットワークを暴き、実際の凍結につながる一助となったと言うのは妥当だ。しかし、そのネットワークがLazarusのために10億ドルを資金洗浄したという点は、現時点で確立した事実ではない。
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