3時間以内に、資金は4つのブロックチェーンをまたいで移動していた。
TRONが担ったのは全体の1.8%、約700万ドルだ。
それは実は最小の割合だ。Ethereumが49.7%、XRPが40.8%、Zcashが7.6%を占めた。
では、なぜこれが特にTRONにとって重要なのか？ 🧵
率直に言うと、直接的には関係ない。
387百万ドルのうち700万ドルのロンダリングにTRONが使われたとしても、それはTRONの話ではない。北朝鮮の話だ。ChainalysisはAIツールを使って10分未満で資金を追跡した。しかもTRONだけでなく、4つすべてのチェーンをまたいでだ。
でも、ここにはもっと興味深い問いが隠れている。
では、なぜ北朝鮮はそもそも複数のチェーンを使うのか？
マネーロンダリングの手口はよく知られている。素早く動き、複数のチェーンに分散し、THORChainのようなKYC不要のクロスチェーン・プロトコルを使って足跡を隠す。
TRONが使われるのは、速くて安く、そして非常に大きな流動性があるからだ。これは、3億9200万人の正当なユーザーがTRONを選ぶ理由と同じだ。送金に役立つネットワークの特性は、マネーロンダリングにも役立つ。それはTRONに特有のことではない。高流動性で低手数料の決済ネットワークなら、どれも同じだ。
現金も同じ問題を抱えている。それが現金を悪者にするわけではない。
実際に機能しているもの
TRONのT3 Financial Crime Unitは、TetherとTRM Labsによる共同作戦で、2024年以降、5大陸にまたがる犯罪資産4億5000万ドル超を凍結してきた。
Bitgetのハッキングは数分で追跡された。資金にはフラグが立てられた。それは犯罪を可能にするネットワークとは真逆だ。つまり、フォレンジック基盤が機能しているネットワークだ。
北朝鮮は2026年に暗号資産で10億ドル超を盗んだ。その大半はEthereumを通じて移動した。問題はどのチェーンかではない。利用可能なあらゆるネットワークを悪用する敵対者と、それを捕捉するのがどんどん速くなっている業界の話だ。
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