EQIBankは提出書類で、Capstone Limitedを対象とした差し押さえにより、同行の金融資産の約80％が凍結されたと述べた。NS3.AIによると、差し押さえの対象額は8,400万ドルで、EQIBankは深刻な流動性危機に直面していると警告した。

同行によると、FSUは同行を監督強化の対象としており、今後の措置として清算の可能性もある。政府が提出した没収請求の申し立てでは、Capstoneが銀行に事業内容を偽って伝え、なりすまし詐欺の手口による収益を受け取ったと主張している。

テザーは、キャップストーンが詐欺的行為を行ったとされる件について何も知らなかったと述べた。キャップストーンは不正行為を否定し、その後、訴状却下の申立てを行った。