仮想通貨取引所バイナンスは、インドでのモバイルアプリとウェブサイトへのアクセスを回復するために政府と協議している。同プラットフォームは課税された税金と罰金を支払う準備はできているが、PMLA（マネーロンダリング防止法）ガイドラインに準拠する準備はまだできていない。
そのため、政府は、マネーロンダリング防止法を含むインドの法律に準拠するための手続きを行う間、暫定的にインドでの事業再開を許可するというバイナンスの嘆願を却下したと情報筋は付け加えた。
一方、政府は銀行と協力して、VPN（仮想プライベートネットワーク）を使用してバイナンスのウェブサイトにアクセスし、禁止を回避して違法に暗号通貨取引を続けるトレーダーに対する措置を策定している。
入手したデータによると、トップクラスの投資家と思われる約4000人のトレーダーが、規制に準拠したインドの取引所に資産を移す代わりに、VPNを使用してBinanceで取引している。インドのトレーダーの約40億ドルの暗号通貨が、主にBinanceのオフショアウォレットに保管されていると推定されている。
情報筋によると、バイナンスは、インドでの取引所の運営が禁止された1月12日時点で、税金やその他の罰金を支払う用意ができていたという。しかし同社は、「PMLAとFIUの規則に従うための手続きを整えるには時間がかかる」ため、当面は運営を許可されるはずだと述べている。
しかし、政府は仮想通貨取引プラットフォームに対し、いかなる企業に対してもこうした種類の「例外」を認めることはできないと伝えており、したがってバイナンスはこれらの問題についてさらに議論する前に規制に完全に準拠していることを示さなければならないと政府高官は述べた。
「PMLAの遵守は最も重要です。インドでのサービス再開に関する協議は、FIU（金融情報ユニット）から送られた通知に対する回答に政府が満足した後にのみ行われるよう明確に伝えられています」と当局者は述べた。
バイナンスの広報担当者は、同社がFIUに返答したと述べた。
「当社は引き続き現地の規制や法律を遵守することに尽力しており、ユーザー保護と健全なWeb3業界の発展を確実にするために規制当局と積極的にコミュニケーションをとることに尽力しています。関連情報のアップデートは当社の公式チャンネルを通じて速やかに共有されます」と関係者は述べた。
インド政府は、外国の暗号通貨取引所が適切なライセンスなしにインドで運営される状況が再発するのを避けるため、銀行やその他の金融機関と協力して、禁止を回避するためにVPN（仮想プライベートネットワーク）を使用してバイナンスのウェブサイトにアクセスしているトレーダーに対して措置を講じている。
今月初め、バイナンス、クーコイン、フォビ、OKX、Gate.io、ビットトレックス、ビットスタンプ、MEXCグローバル、ビットフィネックスなど9つのオフショア暗号通貨プラットフォームのウェブサイトとモバイルアプリが、FIUから送られた説明通知に応じなかったため、政府によってブロックされた。
FIUは財務省の情報部門であり、疑わしい金融取引の受領、処理、分析を行い、情報に基づいた措置をとるために執行機関に報告する責任を負っている。
仮想通貨取引所については、FIUは100万ルピーを超える取引の報告、投資家の徹底した顧客確認（KYC）の実施、疑わしい取引パターンの検出など、いくつかの開示要件を設定している。
暗号通貨業界内の情報筋によると、バイナンスはプラットフォームから大口投資が奪われることになるため、取引を精査のために公開することに消極的だったという。
「この種の取り決めを確立するための一時的な回避策はあります。バイナンスがインドの法人を登録し、その法人がバイナンス・インターナショナルと覚書に署名するのです」とある仮想通貨幹部はETに語った。
「このインドの法人は他の企業と同様に機能し、年次報告書や書類を提出しますが、取引はオフショアプラットフォームで行われます。この方法では、仮想通貨取引プラットフォームのFIU開示要件を逃れることができます。とはいえ、バイナンスが政府から厳しい監視を受けていることを考えると、そのような取り決めはすぐに拒否されるでしょう。」
法律専門家はまた、バイナンスは最近、英国、タイ、シンガポールなどの国の金融情報ユニット（FIU）の要件に従うよう強く求められたため、インドの金融情報ユニット（FIU）要件の免除は期待できないと述べた。
「PMLAとFEMAの法定規定は明確であり、その範囲は地理的な場所に関係なく代理店や関連会社をカバーするのに十分広い」と、ラストギ・チェンバーズの創設者アビシェク・A・ラストギ氏は述べた。
「企業はマネーロンダリングは行われておらず、犯罪は特定の犯罪ではないと主張することはできるが、少数の法令のみが遵守され、その他の法令の遵守は無視されると主張することは現実的ではないだろう」と同氏は付け加えた。
オフショアプラットフォームは、過去1年半にプラットフォーム上で行われた取引に対して、所得税局から3000億ルピー近い遡及税を課される可能性についても懸念しなければならない。
インド政府は、2022年7月1日から仮想デジタル資産の移転に対して1％の源泉徴収税を導入し、さらに2022年4月1日から得た利益に対して30％のキャピタルゲイン税を導入した。
