米司法省は、銀行職員として勤務していたヘラルド・アキノ被告が火曜日、マネーロンダリング共謀罪および賄賂を受け取った罪について有罪を認めたと発表した。NS3.AIによると、アキノ被告は約480万ドルが関与する計画に加わっていた。

検察によると、アキノ被告は86の偽口座を開設し、300万ドルを超える資金をコロンビアへ移していた。また、現金およびデジタル決済で8,000ドルを超える金額を受け取っていた。アキノ被告はマネーロンダリング罪で最長20年、贈賄罪で最長30年の禁錮刑を科される可能性がある。量刑は2027年3月23日に言い渡される予定だ。