北朝鮮のハッカー集団の資金洗浄組織に潜入するため、自腹で資金を投じた
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ZachXBTは、北朝鮮のLazarus Groupによる複数のハッキングで盗まれた10億ドル超を資金洗浄していた、香港と中国で活動する組織についての調査結果を公開した。
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- Bybitのハッキング後、彼は組織の信頼を得るためだけに、自腹で約35万ドルを使い、組織との間でUSDCとUSDTの交換を何度も行った。取引ごとに5％の損失を被った。
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- 信頼を得ると、組織の内部関係者にBybitから盗まれた資金の行方を探り始め、そこで得た手がかりをたどって関連するウォレットを追跡した。
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- 最終的に、Bybitのハッキングで盗まれた資金のうち1,200万ドル超に関連するウォレット群を特定し、そのうち44万2,000ドル相当のUSDTをTetherが凍結するのに貢献した。この調査をきっかけに、Poloniexのハッキングで盗まれた33万2,000ドル相当のUSDCも凍結された。
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ZachXBTは調査の全容を当局に引き渡し、現在はこうした活動を続けるための資金提供を呼びかけている。

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