OTCでUSDTを購入しようとして15億ドンをだまし取られる

この件はここ数日かなり話題になっています。被害者の話によると、犯行グループはまず信頼を得るため、この人と7回にわたって通常のOTC取引を行い、取引額は3,000万〜5億ドンでした。ただ、ひとつ気になる点があり、相手は車内で新しいimTokenウォレットを作るよう求め、受け取りにもそのウォレットを使わせたそうです。

車内にはあらかじめ隠しカメラが設置されており、ウォレットを復元するためのシードフレーズ12語が撮影されていました。7月7日、若者が現金15億ドンを渡し、60,493 USDT超を受け取った後、別のウォレットからそのウォレット内のUSDTがすべて抜き取られました。現金も持ち去られています。

その後、被害者は自力でニャチャンまで追跡し、証人2人とともに関与が疑われる人物1人を確保して警察に引き渡しました。この人物は、12個のキーワードを盗み撮りするための機器を設置したことを認めたそうです。その会話は録音されていましたが、その後「起訴するだけの十分な根拠がない」として、家族の身元引受により帰宅しました。

現時点では一方の当事者からの告発内容にすぎず、最終的な結論は出ていません。関係当局の調査結果を待つ必要があります。

ただ、USDTをOTCで売買することが多い人は気をつけたほうがよさそうです。最近、公安省も大規模なマネーロンダリング事件の中で、1日あたり700万〜1,000万ドルの取引につながるUSDTの闇市場に言及しています。USDTは資金を複数のウォレットや国をまたいで素早く移動させ、追跡を難しくするためにかなり使われています。大きな金額を扱うなら、安全のためにP2Pで小分けにしましょう。