暗号資産の調査員、ハッカーを捕まえるために自腹で35万ドルを投じる

詐欺に遭った人の多くは、被害を届け出てそのまま忘れようとします。ZachXBTは違いました。潜入捜査に乗り出したのです。

オンチェーン調査員のZachXBTは、北朝鮮のラザルス・グループとつながりがあるとされる中国人資金洗浄グループに潜入するため、自ら349,700ドルを立て替えたと明かしました。このグループは、今年初めに過去最大規模のBybitハッキングに関与したハッカーたちとつながっています。

これが実際に何を意味するのか、考えてみてください。召喚状を出す権限を持つ政府機関でも、セキュリティ予算のある企業でもありません。盗まれた暗号資産を洗浄する犯罪ネットワークに入り込むため、自分のเงินจริงを使って証拠を集めている、一人の独立系調査員なのです。

ZachXBTは、まさにこうした調査を続けることで、揺るぎない評判を築いてきました。プロの捜査機関では手が回らないことも多い、ミキサーや取引所、ペーパーカンパニーのネットワークを通じて、盗まれた資金を追跡しています。Bybitのハッキングだけでも、$ETH で14億ドル超が移動し、記録上最大級の暗号資産窃盗事件の一つとなりました。

今の暗号資産犯罪について、ここから見えてくることがあります。ハッカーの動きの速さと、捜査当局が対応する速さとの隔たりは、今もなお大きく、その穴を独立系調査員が自腹とリスクを負って埋めているのです。

NEAR Intentsが公の最後通告によって資金を取り戻し、北朝鮮による1,070万ドル規模の偽求人キャンペーンについて、各国政府が正式に関与を認定するまで何カ月もかかったのと同じ世界です。暗号資産の世界では、説明責任を求める動きが、組織ではなく個人から生まれることが増えています。

ZachXBTのように独立して活動する人は、もっと必要でしょうか？それとも、こうしたリスクの高い調査はすべて捜査当局に任せるべきでしょうか？ 👇

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