ZachXBTは10月5日、Lazarus Groupのために盗難暗号資産10億ドル超をマネーロンダリングした疑いのある中国のネットワークに潜入するため、顧客を装ったと述べた。
2025年2月のBybitでの15億ドル相当のハッキング事件後、公開TelegramグループやDiscordグループで送金の手助けを求めていたアカウントを15件以上特定した。
3月6日、「Jimmy Green」と取引を始め、Ethereum $USDC をTron $USDT に交換した。信頼を得るために349,700ドルを投じ、取引ごとに5％の損失を受け入れた。Greenのアドレスには、Bybit関連のウォレットから取引手数料分の資金が送られていた。
GreenはBybitからの送金計画を共有し、その中には翌日に確認されたSolanaへの送金も含まれていた。また、送金のスクリーンショットはTHORChainの注文とも一致した。3つのSolanaアドレスを手掛かりに、Bitcoin、Ethereum、Solana、Tronをまたいで資金を追跡できた。ZachXBTは、取引の少ないUniswapプールを通じたマネーロンダリングも特定した。
このやり取りを通じて、Bybitの資金1,200万ドル超を追跡できた。その後、Tetherは442,000 USDTを凍結した。さらに、Poloniexから盗まれた332,000 USDCや、Huione Guaranteeのウォレットにたどり着いた詐欺収益300万ドルとのつながりも判明した。
2026年9月にBitgetで3億8,700万ドル相当のハッキング事件が発生した後、同様の公開依頼が寄せられた。ZachXBTはそのうちの1つのアカウントを、2億9,200万ドル相当のKelp DAOエクスプロイトに関連付けた。
彼は調査結果を捜査機関や法執行機関と共有し、事件の機微に配慮して公表を遅らせた。2022年以降、北朝鮮関連の事件に結び付いた資産のうち、7,500万ドル超の凍結に自身の活動が貢献したと述べ、継続的な資金提供を求めた。
#zachxbt #investigation #CryptoNews #scam #LazarusGroup
2025年2月のBybitでの15億ドル相当のハッキング事件後、公開TelegramグループやDiscordグループで送金の手助けを求めていたアカウントを15件以上特定した。
3月6日、「Jimmy Green」と取引を始め、Ethereum $USDC をTron $USDT に交換した。信頼を得るために349,700ドルを投じ、取引ごとに5％の損失を受け入れた。Greenのアドレスには、Bybit関連のウォレットから取引手数料分の資金が送られていた。
GreenはBybitからの送金計画を共有し、その中には翌日に確認されたSolanaへの送金も含まれていた。また、送金のスクリーンショットはTHORChainの注文とも一致した。3つのSolanaアドレスを手掛かりに、Bitcoin、Ethereum、Solana、Tronをまたいで資金を追跡できた。ZachXBTは、取引の少ないUniswapプールを通じたマネーロンダリングも特定した。
このやり取りを通じて、Bybitの資金1,200万ドル超を追跡できた。その後、Tetherは442,000 USDTを凍結した。さらに、Poloniexから盗まれた332,000 USDCや、Huione Guaranteeのウォレットにたどり着いた詐欺収益300万ドルとのつながりも判明した。
2026年9月にBitgetで3億8,700万ドル相当のハッキング事件が発生した後、同様の公開依頼が寄せられた。ZachXBTはそのうちの1つのアカウントを、2億9,200万ドル相当のKelp DAOエクスプロイトに関連付けた。
彼は調査結果を捜査機関や法執行機関と共有し、事件の機微に配慮して公表を遅らせた。2022年以降、北朝鮮関連の事件に結び付いた資産のうち、7,500万ドル超の凍結に自身の活動が貢献したと述べ、継続的な資金提供を求めた。
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