速報 🚨

米財務省、暗号資産を利用したハマスの資金集めを取り締まり、違法な寄付金200万ドル超を押収 💰。

捜査により、人道支援を装った複数の慈善団体が暗号資産による寄付を武装組織へ流していたことが明らかになりました。当局は複数のウォレットアドレスを追跡し、ビットコインやイーサリアム経由で送金された数十万ドルを含め、200万ドル以上が集められていたことを突き止めました。財務省テロ資金対策・金融情報局は、この計画がマネーロンダリング防止法に直接違反すると指摘しました 🕵️‍♂️。規制当局は、今回の取り締まりにより、慈善目的の暗号資産取引を扱う取引所やウォレット事業者に対するコンプライアンス要件が厳格化される可能性があると警告しています。

監督が強化されるなか、業界関係者にはデューデリジェンス体制の強化が推奨されています ⚡。
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