*誰：Greg Lui（38歳）、別名Yiu Kong Lui、カリフォルニア州サンガブリエルのEarthmade Computer Inc.オーナー。City of Industryのサーバー再販業者* $AIN $GLMR $QI
- *罪状：輸出管理改革法／輸出管理規則違反の共謀、国外持出し（密輸）の共謀、マネーロンダリング実行の共謀――法定上限は最大50年（共謀件数ごとに20年）。10月1日LAで起訴*
- *計画の価値 ＞$300M――2023年10月から2026年8月まで（起訴状による）――米国のメーカーから虚偽のエンドユーザー書類を用いて、Nvidia A100／H100／RTX 4090／5090のGPU付きの米国製サーバーを購入（マレーシア／シンガポールをエンドユーザーとして申告＝そこでの許可は不要）— その後、中国へ再仕向け。杭州の工業系企業＋中国政府関係者とされる買い手を含む*
- *証拠：H100サーバー27台、単一の発注書（PO）で$7.614M、2024年1月のLAX→クアラルンプール。マレーシア側の共謀者は、すでに中国の顧客へ転送済みだと当局に伝えたという――SFO→KL→香港のサーバー92台――2024年の70台分の注文は誤申告――2024年1〜10月に2つのマレーシアの輸送会社から$176M超を受領*
- *背景：司法省（DOJ）国家安全保障局――副検事総長補 John Eisenberg：「米国の創意工夫の産物」――東南アジア倉庫の写真：ヘアドライヤーのシリアル用ステッカーが剥がれている様子が、象徴的だという――FBI＋BIS（輸出執行局）＋国防犯罪捜査局が捜査。台湾をめぐり9人（Nvidia／Super Microの関係者を含む）を8月に起訴していることに続き、さらにBloombergの報道による、なぜNvidiaがレッドフラグを見落としたのか、という点も精査（Nvidiaは起訴されていない）*
*BREAKING 🚨 CAのCEO Greg Lui（38）逮捕：2023年10月1日、Nvidia H100/A100を300Mドル規模で中国へ密輸したとして ⚡ DOJ：Earthmade Computerが米国のサーバーを購入し、マレーシア／シンガポールのエンドユーザーを偽造して、杭州へ迂回させた――H100サーバー27台で計$7.6Mの単一出荷＋MY側の輸送会社経由で$176M――罪状：輸出の共謀、密輸、マネロン（最大50年）――FBI/BISの捜査でAI輸出執行が一段と強化 🌐*
- *罪状：輸出管理改革法／輸出管理規則違反の共謀、国外持出し（密輸）の共謀、マネーロンダリング実行の共謀――法定上限は最大50年（共謀件数ごとに20年）。10月1日LAで起訴*
- *計画の価値 ＞$300M――2023年10月から2026年8月まで（起訴状による）――米国のメーカーから虚偽のエンドユーザー書類を用いて、Nvidia A100／H100／RTX 4090／5090のGPU付きの米国製サーバーを購入（マレーシア／シンガポールをエンドユーザーとして申告＝そこでの許可は不要）— その後、中国へ再仕向け。杭州の工業系企業＋中国政府関係者とされる買い手を含む*
- *証拠：H100サーバー27台、単一の発注書（PO）で$7.614M、2024年1月のLAX→クアラルンプール。マレーシア側の共謀者は、すでに中国の顧客へ転送済みだと当局に伝えたという――SFO→KL→香港のサーバー92台――2024年の70台分の注文は誤申告――2024年1〜10月に2つのマレーシアの輸送会社から$176M超を受領*
- *背景：司法省（DOJ）国家安全保障局――副検事総長補 John Eisenberg：「米国の創意工夫の産物」――東南アジア倉庫の写真：ヘアドライヤーのシリアル用ステッカーが剥がれている様子が、象徴的だという――FBI＋BIS（輸出執行局）＋国防犯罪捜査局が捜査。台湾をめぐり9人（Nvidia／Super Microの関係者を含む）を8月に起訴していることに続き、さらにBloombergの報道による、なぜNvidiaがレッドフラグを見落としたのか、という点も精査（Nvidiaは起訴されていない）*
*BREAKING 🚨 CAのCEO Greg Lui（38）逮捕：2023年10月1日、Nvidia H100/A100を300Mドル規模で中国へ密輸したとして ⚡ DOJ：Earthmade Computerが米国のサーバーを購入し、マレーシア／シンガポールのエンドユーザーを偽造して、杭州へ迂回させた――H100サーバー27台で計$7.6Mの単一出荷＋MY側の輸送会社経由で$176M――罪状：輸出の共謀、密輸、マネロン（最大50年）――FBI/BISの捜査でAI輸出執行が一段と強化 🌐*
