ウクライナ経済安全保障局（BEB）が、大規模な暗号資産の両替業者ネットワークを攻撃した。ウクライナの16地域で30回超の捜索が行われ、法執行当局は、現金を複数通貨で合計6億3000万グリブナ超（グリブナ換算）押収した。ドル建てで1400万。BEBは、検事総長庁（ジェンプロクウラトゥリ）のオフィスと共同でこの作戦を実施した。

これはBEBの歴史上、現金押収として最大規模のものだ。捜査によれば、ネットワークは：

- 現金の両替およびデジタル・アセットの交換を行っていた;

- ウクライナ国内および国外への資金移転を行っていた;

- 現金を暗号資産に換金していた;

- 必要な許可書類なしで業務を実施していた;

- 得た収益を会計および税務記録に反映していなかった。

ネットワーク内部では、こうした送金は「配置替え」と呼ばれていた。法執行当局の発表によれば、業務には「既知の商標を掲げた無許可の両替所の施設」が使われていたという。捜査官が、現金を保管するための隠し保管場所、隠し金庫、さらにはトンネルまで発見したとされている。現金に加え、法執行当局は、ネットワークの構造や取引を含む可能性のあるコンピューター、携帯電話、書類も押収した。顧客ベースのレベルで「さらに掘り下げる」計画があるかどうかは、明らかにされていない。

法執行当局が問題にしている両替所ネットワークが具体的にどれなのかは、公に明かされていない。しかし、どうやらKIT Groupの大規模なネットワークのことだとみられる。

同社の公式声明では、今日の捜索についての詳細は示されていないものの、「規制当局が行った監督・管理措置は、個別の為替交換市場事業者に関するものであり、メディアおよびTelegramチャンネルに掲載されたこれらの出来事と会社を結びつける内容は、歪曲されたものであり、公式な情報源によって裏付けられていない」と記している。KIT Groupは、そのような資料の一部には発注による性格があると主張しており、同社は通常どおりの体制で業務を継続し、顧客およびパートナーに対する義務を全面的に履行している。そして、同社の公式発表のみを基に判断するよう呼びかけている。

いずれにせよ「脂の多い」市場の次の取り分争いが、また始まっているようだ。