🔴 バイナンスとBybitを通じた数百万USDT：暗号ユーザーにとって何を意味するのか？

ウクライナの捜査当局は、1xBetやその他の違法な賭博プラットフォームに関連する資金の可能性のある送金（トランジット）を、本人確認済みのウクライナの仮想通貨取引所口座を通じて行っていたのではないかとして捜査しています。

訴訟資料によると：
• Binance — 約555万ドルの取引高
• Bybit — 約362万ドル
• BingX — 約221万ドル
• Bitget — 約260万ドル

ある口座では、受領した資金の82%が24時間以内に出金されていました。Chainalysisは、入金の一部が1xBetのクラスターと関連していることも示しました。

⚠️ 重要：これは刑事手続きの資料であり、当該口座の所有者の有罪が裁判で確定したものではありません。

💡 それは私たちにとって何を意味する？

取引所のAMLシステムは、あなたの取引だけでなく、資産の出所の履歴も分析します。

そのため、次の点が大切です：
✅ 見知らぬ人から$USDT を受け取らない；
✅ 自分の口座を「トランジット（中継）」として使用しない；
✅ 資金の出所を示す証明を保管する；
✅ P2Pの取引相手には特に注意する。

暗号資産では、資産がどこに保管されているかだけでなく、どこから来たのかを管理することが重要です。

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