汚職防止ユニット（ACU）は、中国の「首謀者」と結びついたオンライン詐欺に用いられている、精巧な暗号資産のマネーロンダリング・ネットワークを発見した。このネットワークは、デジタルウォレットと現地の暗号資産取引所を通じて、王国から2億5000万ドル超を資金移動していた。

ACUによれば、この案件は、度重なる犯罪組織が仮想資産、人工知能、そして非公式の金融チャネルを悪用して、違法資金を隠し、国境を越えて資金を移し、捜査当局の取り締まりを回避できることを示している。

捜査当局は、詐欺の収益が暗号資産に換金された後、海外のウォレットへ送金され、のちに米ドル、中国人民元、カンボジアのリエルなどの通常通貨へと換えられたと付け加えた。

捜査の焦点は、中国国籍の張建強氏で、蔡友元の別名があり、「Trongol」とのあだ名でも知られている。ACUは、張氏がココン州のプレク・クサチュ commune で稼働していたオンライン詐欺ネットワークの首謀者（疑い）として特定した。捜査当局によれば、張氏は「TokenPocket」プラットフォーム上で10以上の暗号資産口座を支配しており、詐欺行為による収益の移動に用いられていた。#QNTRises287% #EarningsSeason #TrumpRejectsAIRulesForVoluntaryAudits