中国：仮想通貨の匿名性はただの錯覚だと北京が警告

中国は、仮想通貨が抱える古いイメージに切り込みます。国家安全保障省によれば、ビットコインやその他のデジタル資産を使うだけでは、監視の目から逃れられません。公開された取引はブロックチェーン上に残り、取引所はしばしば顧客を把握しています。さらに、法定通貨への換金は新たな足跡を残し得ます。北京は詐欺、マネーロンダリング、制裁、さらにはスパイ行為にまで言及しています。この診断はかなりビットコインに当てはまります。けれど、仮想通貨全体となると話はより複雑です。

中国は、仮想通貨が提供するとされる匿名性は広く過大評価されていると主張しています。

ビットコインは、送金の動きを何年も公開の形で追跡できます。

モネロとジーキャッシュは、より多くの情報を隠すためにまさに設計されています。

北京は「仮想通貨は匿名」という神話を攻撃する

中国側の推論の第一部は、かなり典型的です。ビットコインのアドレスには名前がなくても、取引はブロックチェーン上で追跡可能です。金額、使用されたアドレス、送金履歴は、エクスプローラーで確認できます。

中国国家安全保障省（MSS）は、この特性を根拠に、仮想通貨の犯罪的な利用に注意を促しています。とりわけ電話詐欺、オンライン賭博、特定の越境取引が挙げられています。ランサムウェアもリストに含まれます。さらに同省は、外国の情報機関がデジタル資産を使って、従来の銀行システムを直接経由せずにエージェントに報酬を支払う可能性があるとも述べています。

すると仮想通貨は、仕事をよりややこしくします。必ずしも不可能にするわけではありません。新たに作られたアドレスは、その所有者についてほとんど何も明らかにしないことがあります。資金は届いたあと、別のウォレットへ、さらに3つ目へと移されます。名義は記録に登場しません。これが長い間続くこともあります。問題が始まるのは、そのような送金のどれかが、別の場所にある情報と結び付いたときです。

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