米国証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨関連企業のCryptoaimlおよびTSAIに対し、ニューヨークで2件の訴訟を提起し、約1,500万ドル規模のAI取引を装った詐欺スキームを実行したとして、これを行ったとされる疑いで告発した。ChainCatcherによれば、訴状では、投資家に対して捏造された利益データが示され、資金の引き出しを試みた際にさらに資金を追加するよう求められたとされている。