🔺 P2P詐欺: 銀行口座が凍結されました 🔺🔺

皆さん、こんにちは。

今日は、私の銀行口座が凍結された経緯と、同じ問題に陥らないための対策についてお話ししたいと思います。

今年の2月、UPIサービスを通じて普通に支払いをしようとしたところ、取引が失敗しエラーメッセージが表示されました。最初はあまり気にせず、再試行しましたが、うまくいきませんでした。その時、何か問題があると感じて銀行に連絡しました。

銀行からは、私の口座が違法な資金に関連している疑いで凍結されたという通知がありました。

調査の結果、私がP2Pでやり取りした人物が詐欺に関与しており、その取引に関連する資金を受け取ったり送ったりしたすべての口座が凍結されたことを知りました。

そこで、皆さんに以下のことをお勧めします:
✅ 取引回数が50%未満、または完了率が95%未満のユーザーとは絶対に取引しないこと。
✅ 振込先または受取先の銀行口座名義が、Binanceアカウントの名義と一致していることを常に確認すること。

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(注意: 私の銀行口座はまだ凍結されています)