🚨速報：米国、テザーと関連する決済企業に紐づく銀行口座を差し押さえ。FTが報道。

当該企業キャップストーンは、司法省（DOJ）により、カリブ海の小規模銀行EQIBankを通じてテザーおよびビットフィネックスのために違法に数億ドルを移動させたとして告発されている。

キャップストーンは、自らをテック企業であるかのように装って米国の銀行口座を開設し、その口座を使って数百人の個人および組織に支払いを送金したとされる。

現在、ウェルズ・ファーゴおよびJPMorganにあるキャップストーンの口座から約8,400万ドルが凍結された。

FTによれば、キャップストーンは別の事件にも関連しており、高齢の被害者から盗まれた現金が、疑惑上USDTに換えられたという。

テザーおよびビットフィネックスは、EQIBankの顧客だったとしたが、キャップストーンの疑惑に関する不正行為については認識していなかったという。

これは、テザーが銀行口座へのアクセスを確保するうえで直面している問題を浮き彫りにするものであり、より小規模な海外銀行や決済仲介業者を頼って、ドルの決済システムに到達している。#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys