*目標：84.2Mドル* — *79.11Mドル ウェルズ・ファーゴ $QI $PHA $ARK 証券 カプストーン口座 + 1.86Mドル ウェルズ・ファーゴ銀行 + 2.06Mドル JPMorgan Chase + 1.12M USDT アドレス + 54,578 USDT アドレス = 84.2Mドル（ペッグ時価換算）EQIBankの主張：89Mドルが差し押さえられた＝現金の80%*
- *カプストーンとは:* *Capstone Ltd 米国の支払いプロセッサー — 検察当局は、米国口座を開設するためにテック企業になりすましたと主張 — EQIBank向けに送金（ワイヤー）を処理 — 訴状で（ドミニカで認可された）国外銀行「Dominica Bank 1」とされる — EQIBankはTether/Bitfinexの米国向けUSDT購入/償還の送金を処理 — DOJは、数億ドル規模の資金が何百もの受取人へ流されたと述べる*
- *案件の種類:* *民事没収 — 人ではなく財産をめぐる訴訟 — 有罪判決は不要 — カリフォルニア州連邦地裁（ED California） — 9月14日の命令で資産を列挙、9月9日にはEQIBankが、返還されなければ清算リスクがあると警告 — 6月29日の返還申立ては却下*
- *Tetherの回答（9月24日、CoinDesk/FT/The Information宛て）:* *「Tetherは、DOJがカプストーンについて主張した行為に関する認識はなかった」— EQIBankにおけるエクスポージャーはグループ資産の0.034% — 6月の報告（187.75Bドル）に基づき：約64Mドル — Bitfinexも同様 — 「準備金やペッグに対する差し迫った脅威はない」— 同社は正確な金額を開示していない*
- *リスクの観点:* *Tetherの準備金は約190Bドルが米国債 — ただし今回の件は、オフショアの取引先への集中を浮き彫りにした — EQIBankの係争は継続中*
*速報 🚨 DOJによる没収（7月15日付命令、9月14日公表）：米国はカプストーンの84.2Mドルを差し押さえ— 79.11Mドル ウェルズ・ファーゴ証券 + 1.86Mドル ウェルズ・ファーゴ + 2.06Mドル JPM + 1.17M USDT ⚡ カプストーンは、米国口座を開設するためにテックとして虚偽の説明をしたとされ、EQIBank（ドミニカ）を通じてTether/Bitfinex向けに数億ドルを送金したと主張— Tether：知識なし、エクスポージャー0.034% 約64Mドル — EQIBankは、89Mドル＝現金の80%が清算リスクに直面していると主張 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
- *カプストーンとは:* *Capstone Ltd 米国の支払いプロセッサー — 検察当局は、米国口座を開設するためにテック企業になりすましたと主張 — EQIBank向けに送金（ワイヤー）を処理 — 訴状で（ドミニカで認可された）国外銀行「Dominica Bank 1」とされる — EQIBankはTether/Bitfinexの米国向けUSDT購入/償還の送金を処理 — DOJは、数億ドル規模の資金が何百もの受取人へ流されたと述べる*
- *案件の種類:* *民事没収 — 人ではなく財産をめぐる訴訟 — 有罪判決は不要 — カリフォルニア州連邦地裁（ED California） — 9月14日の命令で資産を列挙、9月9日にはEQIBankが、返還されなければ清算リスクがあると警告 — 6月29日の返還申立ては却下*
- *Tetherの回答（9月24日、CoinDesk/FT/The Information宛て）:* *「Tetherは、DOJがカプストーンについて主張した行為に関する認識はなかった」— EQIBankにおけるエクスポージャーはグループ資産の0.034% — 6月の報告（187.75Bドル）に基づき：約64Mドル — Bitfinexも同様 — 「準備金やペッグに対する差し迫った脅威はない」— 同社は正確な金額を開示していない*
- *リスクの観点:* *Tetherの準備金は約190Bドルが米国債 — ただし今回の件は、オフショアの取引先への集中を浮き彫りにした — EQIBankの係争は継続中*
*速報 🚨 DOJによる没収（7月15日付命令、9月14日公表）：米国はカプストーンの84.2Mドルを差し押さえ— 79.11Mドル ウェルズ・ファーゴ証券 + 1.86Mドル ウェルズ・ファーゴ + 2.06Mドル JPM + 1.17M USDT ⚡ カプストーンは、米国口座を開設するためにテックとして虚偽の説明をしたとされ、EQIBank（ドミニカ）を通じてTether/Bitfinex向けに数億ドルを送金したと主張— Tether：知識なし、エクスポージャー0.034% 約64Mドル — EQIBankは、89Mドル＝現金の80%が清算リスクに直面していると主張 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
