米国は「サイファー」に関連する決済会社の口座に対して、金融タイムズの報道に従い措置を取った。

問題となっているのは「キャプストン」で、米司法省は、カリブ海地域の小規模銀行「EQIBank」を通じて、同社が「サイファー」と「ビットフィネックス」の2社に対し違法に数億ドルを送金したと主張している。

報道によれば、キャプストンは自社をテクノロジー企業だと装いながら米国内で銀行口座を開設し、その口座を使って多数の個人や団体へ支払いを行ったという。

「キャプストン」の口座から、ウエルズ・ファーゴおよびJPMorganの2行で、約8400万米ドルが凍結された。

金融タイムズは、キャプストンが別件にも関与していたと述べており、さらに、高齢の被害者から盗まれた資金が「USDT」に換えられたとされている。

「サイファー」および「ビットフィネックス」は、両社が「EQIBank」の顧客であったことは認めつつも、キャプストンのとされる行為については何も知らなかったと語った。

これは「サイファー」が銀行サービスにアクセスする際の問題を浮き彫りにする。すなわち、同社は海外の小規模銀行や決済仲介業者に依存し、ドル建ての金融システムへアクセスしているのだ。