私は被害者グループに2日間いましたが、そこは絶望の声ばかりでした。大半は仮想通貨圏の初心者で、中には騙されたことしか分かっていない人もいました。自分がいじめられてとても悔しくて、かつ学歴も高くなく、専門知識もないため、出来事の全体を正確に説明できない人もいました。損失が深刻な人もいて、「仮想通貨圏は詐欺師だらけで、もう二度と来ません」とはっきり言っていました。

省略しすぎたので、すぐに本題に入ります。事の経緯を簡潔に述べます。

1️⃣この兄弟はまず、土狗の半分の建玉（ポジション）を買い入れ、その後自分で叫んで価格を引き上げ始めると、次々に利益のスクリーンショットを公開広場に投稿し続けます。その後、粉（ファン）が次々と買いに入り、価格をどんどん押し上げていきます。もちろんその過程で彼の利益もどんどん増えていき、こうしてマルチ商法のような循環が完成します。自分で価格を引き上げて持ち株の利益を晒し、フォロワーを買わせてさらに価格を押し上げ、すると利益がもっと大きくなり、引き続き利益を晒して次の一団のフォロワーの参加を引きつけます。さらに価格を引き上げて、また利益を晒し、次のフォロワーが介入するのを待つ……

ここで問題が出てきます。マルチ商法の仕組みが始まると、確かに全員の帳簿上は利益に見える。だからこそ、この兄弟はずっと自分を言い訳して「みんな儲かってる」”

一見反論の余地がないように見えて、確かにこのマルチ商法に参加した全員は、価格が上がるほど押し上げられていき、全員が帳簿上は利益が出ている表示をしている

問題はここからです。この人たちの利益は、帳簿上だけに過ぎない。つまり“偽物”です。誰かが売り出した瞬間、下には実際には誰も買い入れておらず、すぐに価格が大きく下落し、全員が損する。すると皆が目を覚ます。この詐欺師にも、これ以上“草刈り”を続ける手はない。だからこの時点で、詐欺師は仲間たちをだまして餌（夢）を描かせ始め、「これからも自分が相場を上げ続けるから、みんながもっと儲かる。絶対に売るな」と言い出す。みんなは彼の大富豪の夢を信じ切ってしまう。実はこの時点で、彼のウォレットはすでに最高値でこっそり出荷を始めている

これが最初の細部。口では仲間に「売るな、売り崩すな。自分が相場を上げる」と勧めていたのに、実際には自分はすでに最高値でネズミ口座を使ってこっそり出荷していた

2️⃣2つ目の細部：夜10時ごろ、被害者が「誰かが売り崩してるけどどういうこと？」と詐欺師に聞いたところ、詐欺師は話をはぐらかし、「ただの洗い（ボラティリティ調整）で、本当に売りはしない。動揺して堅持しない人を追い払うためだけだ。堅持している人には大もうけさせる」と言い張った。そして「自分は売り崩しのための枚数はすでに下の方で指値を出していて、決して価格を割り込ませてみんなに損をさせない」と嘘をついた。事後、オンチェーンのデータ追跡で判明したのは、「自分が売り崩したあとに買い戻す」というのは偽物だということ。全ウォレットが揃って最高値での出荷記録だけで、買い戻しを示す記録は一切ない。次の配布画像では、私が専門のオンチェーン追跡チームの追跡証拠を添えます（証拠は、次に提示する画像をご覧ください）

決定打で騙している点その1：『自分は売り崩さないし買い戻して相場を釣り上げる』と偽り約束したが、実際にはとっくにネズミ口座を用意してこっそり売り崩しており、買い戻しなど一切なかった。これは明らかな詐欺行為だ

3️⃣3つ目の細部：最初の出荷は最高値で売り抜けるために夜10時に行われた。その後、大量に売り崩しても被害者が同時に気付かないようにするため、自己の利益が取れなくなるのを防ぐように、より大規模な売り崩しは午前2時に直接選んだ。みんなが熟睡している間に、先に「自分は決して売り崩さない」と約束し、みんなが売らないように「価格をさらに上げ続ける」と言って餌（ニンジン）をぶら下げた。ところが、自分はみんなが寝静まっているときに大規模に売り崩した

決定打で騙している点その2：仲間が先に逃げて売り崩すのを恐れた。自分がより多くの“刈り取り対象（持ち玉）”を回収するために、午前2時に売り崩しを実行した

4️⃣4つ目の細部：事後になって「自分は他人に売り崩されたので、やむを得ず自分も売り崩した」と嘘をついた。しかしオンチェーン追跡データを見ると、売り崩しを行っていたのはずっと彼自身だった。しかも夜10時に売り崩しが始まった後でも、仲間に「自分はただ洗盤していて、回収（買い戻し）するだけ」と嘘を吹き込んでいた。これは、彼が外向けに言っている「誰が売り崩したのか分からないが、自分は迫られて売り崩した」と完全に一致していない

そして午前2時に売り崩しを終えたあと、さらに笑える展開が😅😅この男は“史上級の大脱走”を演じた。孫〇割みたいに売り崩して逃げる。売り崩しからわずか数時間後にはフィリピン行きの飛行機に乗り、ファンへメッセージを送った。「今、海外にいる。通報したければ好きにしなよ」——すごくない？ すごいと思わない？ ずうずうしくない？ 実はその2か月前には、彼はフィリピンの長期ビザをすでに取得済みで、すべて前もって計画されていた

決定打で騙している点その3：オンチェーンのデータでは、最初から最後まで売り崩していたのは彼その本人なのに、「自分は売り崩しに遭ってやむを得ず売り崩した」と嘘をついている。さらに、公式に集計された利益も、最高値で売り崩した後、ほとんどの利益が彼のウォレットに流れていることを示している。しかも午前2時に売り崩した直後、フィリピンへ逃亡した。全過程が完全に事前の意図ある計画であり、“事後に無実なのに仕方なく売り崩させられた”などという口先の嘘とはまったく違う

ここで、この兄弟の“文盲”レベルについて言わざるを得ない。彼は、ブロックチェーンがオンチェーン上のすべての人に見えるということを知らないわけだから

オンチェーン記録を見る限り、“他人が売り崩したから自分も損すると思ってついでに売り崩した”という話はまったく存在しない。最初から最後までの最高利益者、最高の売り抜け者はすべて彼だ

5️⃣5つ目の細部：午前2時に売り崩した後、被害者たちが次々と彼に追及し始めた。被害者の怒りを鎮めるために、詐欺師は「自分も被害者で、儲けていない」と嘘をつき始めた。もし本当に儲けていないなら、明らかに自分のウォレットで、自分がいくら稼いだかは、財布画面のスクショで証明できるはずだが、彼はそれを出さなかった。彼は数多くの罵声の中から、ある“舐め犬（とりこぼれ的に媚びる相手）”を選び、その舐め犬とのチャット履歴を使って「自分は儲けていない＝被害者だ」と証明しようとした

この件は、あなたの銀行口座にいくら入っているかがアプリを開けば見えるのと同じだ。なのにあなたは、チャット履歴を見せてきて「相手が“科学的に推測して”あなたの口座にいくら入ってるって言った」😂😂もちろん彼は、私たちがオンチェーン追跡で彼がいくら損切りしたか調べられることを知らない

⚠️ではこれから、いちばん厳密で、いちばん本物のオンチェーン証拠パート。ブロックチェーン上の取引はすべて公開で透明、改ざん不可能です

ここで言うべきは、この詐欺師が本当に無知だということ。ミームコインはオンチェーンで詐欺を行う。すべての取引の利益は公開され、追跡できる。さらに、この文章を読んでいる人の中でブロックチェーン知識がある人たちが、私が出した証拠資料を確認して調べられる

証拠第1️⃣つ目：他人と比べて見せびらかす最中に、うっかり自分の取引アドレスを公開してしまった

これらのアドレスの追跡結果は利益ランキングに表示され、その後、利益ランキングに載っているこの数個のアドレスから、そのコインの発行で70%以上の利益が持ち去られた

彼が保有している複数のアドレスは秩序立って最高値で売り崩しし、利益が利益ランキングに出ている。さらに収益を公開しているだけでなく、売り崩しの位置（タイミング）も表示されていて、他の利益を得ているアドレスはいずれも、相場を上げる（拉盘）前からすでに残高が空になっていることが分かる。最高値での売り崩しはすべて彼自身のウォレット。つまり、彼が言っている「他人が売り崩した」という話は、実際には存在しないということがここで証明される

証拠第2️⃣2つ目：これらのアドレスについて私たちはすべて詳細にオンチェーン追跡を行ったところ、売り崩しに使われたネズミ口座はすべて彼1人のものだと判明した。というのも、「9d58」という彼のメインウォレットと、「334a」というネズミ口座で売り崩し後、売り崩し利益を“総合ウォレット”へ持ち出しているから。そして“総合ウォレット”を追跡したところ、売り崩し後すぐに他にもいくつかのウォレットが、その総合ウォレットへ同様に利益を移していることが分かった。これらのウォレット内のお金はいずれも#币安天使 このコインの売り崩しによるものだった。つまり、売り崩しの全プロセスにおけるすべてのネズミ口座の利益が彼に渡されていたことが証明される

以上は、すでに本人が認めた名義のウォレットで、売り崩しの後に“集金（盗んだ金を入れる）用ウォレット”へ送金して、売り崩し利益を移したスクリーンショット2件です。この“集金利益ウォレット”まで追跡したところ、さらに多くの売り崩しウォレットも同時にその口座へ利益を送っていることが分かりました。つまり今回の“ネズミ口座”は、この2つだけでは到底ありません。送金されてきた金額から考えると、この利益ランキングで第2と第4だけが事前に空にしている口座で、残りの口座はすべて統一的に制御されているネズミ口座である可能性が極めて高い。ここから分かるのは、この相場を握って草を刈り取るための“売り崩し”行為は、まったく偶然などではなく、最初から複数のネズミ口座を組織的かつ計画的に“体系”として運用していたということです

以上、売り崩しで得た利益を集めたウォレットが受け取った総利益は約50〜55BNB（約4万u、人民元25万円）。それに加えて、約4300〜7000USDT（人民元5万円相当）の“その他の売り崩しウォレット”からの送金もあり、被害者に「自分は儲けていない」「4万しか稼いでない」などと述べた話とはまるで違う

その中で特に面白い点があって、利益ランキングには「334a」というウォレットが、わずか1200USDTを売り払っただけなのに、集金用ウォレットへ18.6個のBNBを送金していると出ている。では、そのBNBはどこから来たのか。調べたところ、バイナンスは“土狗（ミームコイン）”の発行者に取引手数料の取り分を分配するらしい。そしてこの土狗が発行者に渡す手数料が、だいたい18個のBNBほど。いったいどういうことなのか、みんな自分でよく考えてみて