ベネズエラにおけるP2Pのトレーサビリティとは、各取引において資金の流れ（ボリバルの法定通貨と、取引所プラットフォーム上の暗号資産の双方）を記録し、裏付け、正当化することから成ります。透明性のあるトレーサビリティを維持することは、銀行による（SUDEBANが監督する）銀行口座のブロックを防ぎ、またSENIATによる制裁や罰金を回避するための決定的な要因です。
1. トレーサビリティの重要性
銀行口座のブロックに対する保護：資金の入出金が適法な商取引に由来することを、金融機関に対して立証できるようにします。
税務上の裏付け: SENIATに対して、銀行取引の正当化と、所得税申告（ISLR）における純収益（正味の利得）の計算のための書類的根拠として役立ちます。
不正の予防: 三者間取引の仕組み、詐欺、マネーロンダリングのようなものに、意図せず巻き込まれないようにしてください。
2. 正しいトレーサビリティを維持するための鍵
厳格な名義（黄金律）: 取引所に登録された口座は、送金または受け取りを行う銀行口座と同一人物のもの（同じ氏名およびC.I./RIF）でなければなりません。
第三者への/からの送金はゼロ: 相手方が「支払いは家族や会社の口座に送る/送金する」などと示しているP2Pのオファーや依頼は拒否しなければなりません。
デジタル書類の保管: 取引所の注文履歴、携帯送金/振込の支払いに関する銀行の控え、運用中のチャットのスクリーンショットを、定期的にダウンロードして保存する必要があります。
検証済み商人の選択: 検証済みの商人、または最終注文の割合が高いユーザーを優先して取引することを推奨します。
中立的な送金の概念: 支払いの説明やメモには「Binance」、「USDT」、「crypto（暗号）」などの語を記載してはいけません。
3. SENIATおよび税務調査に対するトレーサビリティ
情報の突合: 税務または銀行からの照会があった場合、現地銀行の取引明細と、プラットフォームP2Pからエクスポートしたレポートを突合する必要があります。
純利益の実証: 仕入れコストと販売価格のトレーサビリティにより、税金が、移動した総額ではなく実際の利益のみに対して計算されることを説明できます。
会計上の裏付け: 地元の会計基準（BA VEN-NIF 12）の下で取引を記録することで、クリプト資産によって生成された資産の法的有効性が得られます。