トルコ当局は、不動産の架空の契約により同国の市民権を取得したと捜査当局がみている、さらに1,070人を発見しました。これは住宅への投資を通じて市民権の手続きを行うスキームに関する、すでに2度目の大規模な捜査の波です。
新たな作戦については、9月21日にトルコ法務大臣アクィン・ギュルレックがOpen4Businessを通じて報告しました。
捜査は、スタンブールの司法（検察）当局の本部が、違法な移民対策の警察部門とともに行っています。
捜査当局は、Gül İnşaat、Beyaz İnşaat、LİV İnşaatの各社を通じて締結された不動産契約を調査しました。検証の対象は外国人734人への販売で、そのうち274件の契約は架空または疑わしいものと認定されました。取引の総額は35億トルコ・リラ（約7,200万ドル）を超えました。
トルコ内務省のデータによれば、これらの合意の枠組みで市民権を取得した1,070人のうち、直接の投資家は263人で、さらに807人はその家族でした。そのうち1,015人は主要な決定と同時に市民権を取得し、残り55人の子どもは後に取得しました。加えて、市民権取得手続きがなお続いている11人も確認されました。
作戦の一環として、2011件の不動産、ホテル1軒、86台の自動車、ヨット2隻、銀行口座42件に対して司法上の措置が取られました。30の企業には国の管理者が任命されました。88人の被疑者については手続き上の行為が開始され、多数の人物が拘束されました。
これはすでに2度目の捜査の波です。最初の大規模な作戦は2026年8月4日に実施されました。当時の調べで、過大に見積もられた評価報告書や架空の不動産売買を通じて、トルコ市民権をさらに687人が取得していたことが判明しました。検察当局は、それらの市民権の取消手続きを開始しました。
当該案件で当局は、実際にトルコへ入金されなかった投資額の規模を、およそ25億リラと見積もりました。
以上より、直近の2つのイスタンブールでの捜査においては、少なくとも1757件の市民権取得（不審な不動産取引に関連するもの）があると考えられます。内訳は、最初の波の687人と2番目の波の1070人を合計したものです。ただし、これら2つの数値は具体的な刑事捜査を対象としており、国内における投資による市民権の全ての審査を網羅するものではありません。
トルコ内務省は同時に、投資による市民権プログラムで取得された市民権の見直しに関する、より広範な統計を初めて公表しました。同省によれば、9月21日現在、市民権取得の決定は投資家とその家族を含む5,391人に対して取り消されました。さらに743人については、市民権が付与された後に、市民の秩序や国家安全保障に関連する理由を含めて取り消されました。合計で6,134人が対象です。
2026年2月11日以降、投資が定められた要件を満たしていることを示す書類が無効化された、458人の投資家に関連する1,393人について、市民権付与の決定が別途取り消されました。さらに7人については、国家安全保障と公共秩序の観点から市民権が取り消されました。
トルコ当局は、現在の捜査における1,070人のうち、出身国別の内訳を公表していません。8月に発見された687人についても、同様の公式内訳は公表されていません。
そのため、これらの個別の案件においてロシア人、イラン人、中東の国々の市民、またはその他の国籍の人々が優勢だという情報は、現時点では公式資料によって裏付けられていません。
捜査当局が調べているスキームは、架空または過大な不動産価額と、必要とされる資金取引の偽装に基づいていました。場合によっては、実際の価値が大幅に低い不動産が、投資による市民権プログラムの要件を形式的に満たすため、書類上でははるかに高い価格で評価されていました。
トルコは、外国人投資家が市民権を申請することを認めており、特に不動産の取得額が少なくとも40万ドルである場合が含まれます。その際、対象物は定められた要件を満たす必要があり、また投資と資金の移動は国家機関によって審査されます。
