• 米国の検察当局は、同社プラットフォーム上での取引活動に関するイラン制裁違反の可能性をめぐり、バイナンスを調査している。

• 当該取引は未特定のままであり、当局はバイナンスの制裁遵守の管理体制を調べている。

連邦検察当局は、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスが、特定の取引を同社のプラットフォーム上で故意に進めることにより、イランに対する米国の制裁に違反したかどうかを調査している。捜査はマンハッタンの米国連邦検事局が主導し、ワシントンの司法省（DOJ）刑事局も関与している。

加えて、問題視されている具体的な取引は公に特定されていない。明らかなのは、当局がBinanceのコンプライアンス管理と、当該取引活動を取引所が把握していたかどうかを調査しているという点だ。

2023年の和解はすべてをカバーしていない

2023年、当該取引所は、重大な銀行秘密法（BSA）違反を認めて有罪を答えた。無許可の資金移動事業を運営しており、また2018年から2022年5月までの米国・イラン間の取引に関連して、約8億9,800万ドルに相当するIEEPA制裁違反にも関与していた。

さらに、和解金は43億ドルで、3年間の独立コンプライアンス・モニターが立ち上げられ、その後のCEOであるチャンポン・ジャオが退任し、本人が有罪を認めて、個人としては5,000万ドルの個人罰金とともに4カ月の禁錮刑を服した。

しかし、2023年の合意は、その「事実関係に関する声明」で説明された特定の行為のみを対象としている。また同合意は、過去に開示されていたか否かを問わず、その他の行為についてBinanceが起訴されることを明確に保護しない。

今回の捜査が、解決（和解など）後に行われた活動を含む場合、異なる事実を反映している場合、あるいはモニタリングの条件を満たせなかったことを示唆する場合、新たな告発は法的に可能だ。二重の危険（double jeopardy）は、異なる、またはその後の犯罪には適用されない。さらに、和解条件が破られていた場合には、OFACまたはFinCENによる民事罰もなお、対象となり得る。

より広い背景

この調査は、少なくとも3月までさかのぼる精査に詳しい情報を加える。そこでは司法省が、イランが米国の制裁を回避するためにBinanceを利用しているかどうかを調べていた。当時は、その捜査が取引所そのものを対象としているのか、利用者を対象としているのか、あるいはその両方なのかは不明だった。

米国の検察当局は、米国とイスラエルの対立がイランに関して続く中、ここ数カ月でイラン関連の取り締まり措置を複数実施している。先週、マンハッタンの連邦検察官は、イランの闇市場での石油販売から生じ、Binanceを通じてマネーロンダリングされたとされる6,100万ドルの没収を求めたが、当該の特定の措置においてBinanceの不正を告発したわけではない。

2023年の和解以降、Binanceはコンプライアンス部門の人員を1,500人超にまで拡大させており、全世界の従業員の約25%を占める。検察当局の要求を満たすのに十分かどうかが、今、市場が注目している問いだ。

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