米当局の検察官が、イラン制裁をめぐって、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスを再び精査している。新たな捜査では、バイナンスがイランに関連する取引を自社プラットフォーム上で通過させたのかどうかが調べられている。

一方、この捜査への対応として、バイナンスのCEOリチャード・テン氏は制裁違反に対して「容赦なし（ゼロ・トレランス）」だとしている。

バイナンス、イラン関連の新たな捜査に直面

マンハッタンの米連邦検事局が捜査を担当しており、司法省の刑事局も関与している。検察当局は、バイナンスのコンプライアンス部門がイランに関連した特定の取引活動を把握していたのか、また取引所はそれを止めるべきだったのかを調べている。

調査は、イランの石油収益に関連するとされるUSDTで、6100万ドル超の没収を求める9月14日の民事没収（civil forfeiture）申立てに続くものだ。

司法省（DOJ）は、2つの中国企業であるBlessed TrustとHexa Whaleが、Binanceの取引口座を使って、闇市場のイラン産石油の売買から資金を移動させたと述べた。

重要なのは、検察当局はBinanceに対して没収事件を提起しておらず、その申立ての中で取引所の不正を非難してもいないという点だ。新たな刑事捜査は現在、Binance自身のコンプライアンス慣行を調べている。

15億ドルのイラン暗号ネットワークがBinanceを精査対象に

この案件は、検察当局が、違法なイラン産石油の販売で得られた1.5十億ドル超を受け取り、さらに分配したとされる一連の暗号アドレスのネットワークを特定したため、より広く注目を集めている。

連邦捜査当局は、Binanceのコンプライアンス担当チームが、これらの制裁対象のフロント企業が同社のネットワーク上で運営されることを「重大な過失」または「故意に許可した」可能性を調べている。

このタイミングは、Binanceの2023年の制裁措置（sanctions）に関する案件も再び持ち上げる。Binanceは、検察当局が、同社の統制ではイランを含む制裁対象の地域に関わる取引を可能にしていたと認定した後、米国の制裁措置やその他の違反で有罪を認めた。

同社は43億ドルの金融制裁金に合意した一方で、創業者のChangpeng Zhaoは別途、起訴内容について有罪を認めた。

Binance、告発に反論

Binance共同最高経営責任者（Co-CEO）のRichard Tengは、取引所が制裁違反を故意に容認したとの主張を退けた。

我々は制裁違反や不正行為に対して一切の容認をしない。

Tengは、Binanceは制裁対象の個人との取引を許可しておらず、法執行当局への協力を継続すると述べた。さらに次のように付け加えた。

私たちはセキュリティやコンプライアンスで決して妥協しない。法律を逃れるために当社の業界を利用しようとするなら、私たちはあなたを見つけ、凍結し、当局に引き渡す。